米国政府は、史上最大級の暗号資産詐欺を運営したとされるカンボジアのビジネス帝国から $15 billion 相当のBitcoinを押収しました。連邦検察官は、Prince Holding Groupを運営する Chen Zhi を、強制労働に基づく大規模な犯罪組織を主導し、アメリカ国内外の被害者から資金をだまし取ったとして起訴しました。
起訴状は火曜日にブルックリン連邦裁判所で公開され、37歳のChenに対してワイヤーフラウドおよびマネーロンダリングの罪が科されました。これは司法省史上最大の資産没収となります。
当局によると、Chenは依然として逃亡中です。もし逮捕され有罪判決を受ければ、最長40年の懲役が科される可能性があります。FBI長官の Kash Patel は、これを史上最大級の金融詐欺摘発の一つと呼びました。
検察官が説明した詐欺の手口は「 pig butchering 」として知られており、詐欺師がSNSやメッセージアプリを通じて人々を偽の暗号資産投資に誘い込み、その後資金を盗み、贅沢な旅行や娯楽に浪費するというものです。
さらに深刻なのは人身売買の側面です。検察官によれば、Chenのネットワークは数百人を人身売買し、カンボジア各地の高い壁と有刺鉄線で囲まれた実質的な労働キャンプで強制労働させていました。彼らは当局者に賄賂を渡し、政治的なコネを利用して法執行機関の摘発を逃れていたとされています。
Chenは以前、カンボジア首相の個人顧問を務めており、その保護がいかに強固であったかを示しています。
Conclusion
米国当局は、強制労働キャンプとpig butchering詐欺スキームを含む世界的な暗号資産詐欺を運営した疑いで、カンボジアの実業家Chen Zhiから$15 billion相当のBitcoinを押収しました。
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