専門家が警告：Pig-Butchering型暗号資産詐欺が国家安全保障上の脅威として浮上

クイックブレイクダウン 

• ChainalysisとOperation Shamrockは、豚屠殺詐欺がもはや消費者詐欺の脅威だけでなく、国家安全保障上のリスクとなっていると指摘しています。
• 詐欺はますます人身売買、マネーロンダリング、東南アジアの国際犯罪ネットワークと結びついています。
• 各国政府は、ストライクフォース、制裁、暗号資産の凍結などで対応しています。

暗号ロマンス詐欺が闇の方向へ

 

かつて消費者詐欺の問題として軽視されていた数十億ドル規模の「豚屠殺」詐欺が、現在では国家安全保障上の脅威として警告されています。最近のポッドキャストで、Chainalysisの国家安全保障インテリジェンス責任者Andrew Fiermanと、Operation Shamrockの創設者で元検察官のErin Westは、この犯罪モデルが単なるオンライン詐欺をはるかに超えてエスカレートしていると警告しました。

Source: Chainalysis

Westは、この脅威の規模から、金融システムに関わるすべての人がリスクを認識する必要があると強調しました。

「したがって、国家安全保障レベルで何が起きているのか、その脅威と重大性を理解する準備が必要です」

と彼女は述べました。

豚屠殺詐欺は、しばしばオンライン上の友情や恋愛関係から始まり、被害者を偽の暗号通貨投資プラットフォームに誘い込み、資金を奪い取ります。

拡大し高度化する犯罪ネットワーク

FiermanとWestは、東南アジア全域の組織犯罪ネットワークが、強制労働者を使って寮のような詐欺拠点を運営している様子を説明しました。これらの労働者は、無防備な被害者と感情的な絆を築き、詐欺的な暗号スキームに誘導するよう強要されています。

被害額は増加し続けています。米国司法省は2023年にこれらの詐欺に関連する1億1200万ドル相当の暗号資産を押収しました。Chainalysisのデータによると、2024年には豚屠殺詐欺の活動が約40%急増し、詐欺による総収益は99億ドルを超えています。

あまり知られていない手口として「ダブル詐欺」があります。被害者が資金を失った後、偽のリカバリー会社が連絡してきて、失った資金の回収を装い、さらに資金を騙し取ります。

「一度これに遭うと、リストに載せられます」

とWestは説明しました。

「再び狙われる可能性がさらに高くなります。」

複雑化しているものの、Fiermanはブロックチェーン技術が規制当局や取引所に介入の機会を与えていると述べました。

「そしてブロックチェーンの透明性は、現金化の段階で介入できる可能性をもたらします」

と彼は指摘しました。

政府の対応が強化される

当局は現在、より積極的な戦略で対応しています。11月12日、米国司法省は「Scam Center Strike Force」を立ち上げ、東南アジアで暗号詐欺ネットワークを運営する中国系犯罪グループを標的としました。

1月には、中央ジャカルタの当局が20人の容疑者を逮捕し、東南アジア全域の中流階級の専門職を標的にした巧妙な暗号ロマンス詐欺との関連が明らかになりました。8月には、APACの法執行機関がChainalysis、OKX、Tether、Binanceと協力し、豚屠殺詐欺に関連すると考えられる4700万ドルを凍結しました。

 

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