CEO de empresa de negociação de Bitcoin se declara culpado em esquema Ponzi de 200 milhões de dólares e pode pegar até 40 anos de prisão

O CEO do Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, declarou-se culpado das acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro relacionadas a um esquema Ponzi de bitcoin de 200 milhões de dólares que enganou mais de 90.000 investidores em todo o mundo.

De acordo com documentos judiciais, Palafox, de 60 anos, cidadão dos EUA e das Filipinas, era proprietário e operador da PGI, atuando como presidente, CEO e principal promotor, informou o DOJ em um comunicado divulgado na quarta-feira. Palafox afirmou falsamente aos investidores que a PGI realizava negociações de bitcoin em grande volume e prometia retornos diários de 0,5% a 3%. Na realidade, a atividade de negociação da PGI não tinha a escala necessária para gerar tais lucros, e Palafox estava, na verdade, usando o próprio dinheiro dos investidores — ou fundos de novos investidores — para pagar os retornos.

Segundo o escritório do Procurador dos EUA, entre dezembro de 2019 e outubro de 2021, mais de 90.000 investidores depositaram mais de 201 milhões de dólares na PGI, incluindo aproximadamente 30,3 milhões de dólares em dinheiro e 8.198 BTC avaliados em 171,5 milhões de dólares. O esquema de Palafox deixou esses investidores com perdas de pelo menos 62,7 milhões de dólares. O site da PGI mostrava falsamente ganhos constantes, enganando as vítimas ao fazê-las acreditar que seus investimentos eram seguros e lucrativos.

Palafox pode pegar até 40 anos de prisão

Segundo relatos, Palafox usou os fundos dos investidores tanto para luxos pessoais quanto para promover ainda mais o esquema fraudulento, gastando cerca de 3 milhões de dólares em 20 carros de luxo — incluindo Porsches, Lamborghinis, Bentleys, McLarens e Ferraris — além de 329.000 dólares em coberturas de hotéis de luxo e mais de 6 milhões de dólares em casas em Las Vegas e Los Angeles.

Outros 3 milhões de dólares foram gastos em artigos e móveis de grife de marcas como Gucci, Cartier, Rolex e Hermès, e ele também transferiu pelo menos 800.000 dólares em dinheiro e 100 BTC (avaliados em 3,3 milhões de dólares na época) para um membro da família, segundo o DOJ.

Palafox está programado para ser sentenciado em 3 de fevereiro de 2026 e pode pegar até 40 anos de prisão. Segundo o acordo de confissão, ele concordou em restituir aproximadamente 62,7 milhões de dólares. No entanto, juízes federais geralmente impõem sentenças abaixo das penalidades máximas após considerar as Diretrizes de Sentenciamento dos EUA e outros fatores legais.