- Israel apreende carteiras de criptomoedas ligadas à Guarda Revolucionária do Irã.
- NBCTF publica uma lista de 187 endereços que receberam 1.5 bilhões de dólares em USDT.
- Tether congela 1.5 milhões de dólares, e a empresa de análise Elliptic adiciona carteiras sinalizadas ao seu sistema.
O Ministério da Defesa de Israel tomou medidas para apreender 187 carteiras de criptomoedas vinculadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), intensificando os esforços para cortar o que as autoridades descrevem como redes de financiamento ao terrorismo operando por meio de stablecoins.
A ordem, emitida sob a Lei Antiterrorismo do país, é uma das ações mais amplas tomadas por Israel contra ativos digitais ligados ao Irã.
Ordem Administrativa de Apreensão Bloqueia 1.5 Bilhões de Dólares em Carteiras
A diretiva, publicada como Ordem Administrativa de Apreensão 43/25, foi emitida sob a seção 56(b) da Lei Antiterrorismo. Autoridades afirmaram que as carteiras foram identificadas como propriedade do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) ou como ativos usados para apoiar atividades terroristas.
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A ordem bloqueia tanto os saldos atuais quanto quaisquer depósitos futuros. Empresas e indivíduos que interagirem com os endereços sinalizados são obrigados a reportá-los às autoridades israelenses. A ordem permanece válida por dois anos, a menos que seja revogada, e objeções podem ser apresentadas ao NBCTF dentro de dois meses.
Os endereços receberam coletivamente 1.5 bilhões de dólares em USDT, stablecoin da Tether. As autoridades observaram que nem todos os fundos podem ser diretamente vinculados ao IRGC, já que algumas carteiras podem pertencer a provedores de serviços de criptoativos que agrupam ativos em nome de muitos clientes.
Tether e Elliptic Entram em Ação
A emissora de stablecoin Tether confirmou que congelou 39 das carteiras listadas em 13 de setembro, bloqueando cerca de 1.5 milhões de dólares em ativos. A empresa afirmou que essas carteiras agora não podem enviar ou receber transações em USDT.
A empresa de análise de blockchain Elliptic também anunciou que integrou os 187 endereços aos seus sistemas de monitoramento, permitindo que instituições rastreiem e evitem exposição a fluxos ligados ao IRGC.
Ações dos EUA e Globais Contra Atividades Cripto do IRGC
A ordem mais recente segue uma série de medidas internacionais direcionadas a ativos digitais ligados ao IRGC. Em 12 de setembro, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a apreensão de 584.741 dólares em USDT do cidadão iraniano Mohammad Abedini. As autoridades alegam que Abedini forneceu sistemas de navegação para o programa de drones do IRGC.
Em dezembro de 2024, o Tesouro dos EUA sancionou endereços que haviam recebido 332 milhões de dólares em USDT ligados a Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Ele foi acusado de canalizar milhões de dólares para os Houthis do Iêmen com o apoio da Força Qods do IRGC.
Em junho de 2025, mais de 90 milhões de dólares foram roubados da exchange iraniana de criptomoedas Nobitex por um grupo pró-Israel. Pesquisadores de blockchain vincularam a Nobitex ao IRGC, citando seu uso por operadores sancionados acusados de ransomware e ataques a infraestruturas críticas.
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De acordo com a Elliptic, a transparência das redes blockchain torna possível rastrear fluxos financeiros ilícitos. A empresa destacou que a colaboração entre reguladores e empresas privadas é essencial para impedir que grupos sancionados acessem os mercados financeiros globais.
Comentando sobre a apreensão, Amir Rashidi, que lidera direitos digitais e segurança no grupo sem fins lucrativos Miaan Group, focado no Irã, disse que Israel pode ter obtido acesso a detalhes sobre as carteiras ao invadir sistemas iranianos. Ele observou que há muito tempo existe especulação sobre o IRGC recorrer a criptomoedas como forma de contornar sanções internacionais.
