Há dois dias, foi noticiado que Chen Zhi, acusado de comandar uma das maiores redes de golpes online do mundo, foi preso no Camboja e enviado de volta à China. Isso ocorreu após meses de investigações internacionais sobre uma vasta organização criminosa ligada a fraudes e crimes envolvendo criptomoedas.
Após um pedido da polícia chinesa, autoridades cambojanas cancelaram a cidadania de Chen e o enviaram ao Ministério da Segurança Pública da China, com o Ministério classificando a extradição como uma grande vitória contra redes criminosas globais.
Promotores dos Estados Unidos já haviam indiciado Chen Zhi por comandar uma grande operação de fraude online. O esquema teria roubado bilhões de dólares, principalmente através de golpes de criptomoedas conhecidos como “pig butchering”, nos quais os golpistas fazem amizade com as vítimas online e depois as enganam para que enviem dinheiro a sites de investimento falsos.
O Departamento de Justiça dos EUA, o Departamento do Tesouro e o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido sancionaram Chen e seus associados, acusando-os de fraude eletrônica, conspiração para lavagem de dinheiro e uso de empresas legítimas como fachada para operações criminosas.
Autoridades afirmam já ter confiscado mais de US$ 14 bilhões em ativos em criptomoedas ligados à rede de Chen, tornando-se a maior apreensão de criptomoedas já registrada em um único caso de fraude.
Chen Zhi criou o Prince Holding Group, uma grande empresa com negócios em imóveis, bancos, finanças e entretenimento. Embora aparentasse ser um império legítimo, autoridades dos EUA e do Reino Unido alegaram que era, na verdade, uma fachada para crimes, utilizando empresas fictícias e filiais para movimentar dinheiro ilegal por mais de 30 países.
Investigadores também vincularam as operações fraudulentas da rede de Chen a trabalho forçado e tráfico humano. Relatórios afirmam que trabalhadores eram mantidos em complexos isolados no Camboja e em países vizinhos, forçados a operar golpes online. Grupos como a Anistia Internacional descreveram as condições nesses locais como severas e abusivas.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Curiosamente, a extradição de Chen revelou uma situação jurídica e política bastante complexa. Embora autoridades dos EUA tenham indiciado e sancionado Chen, autoridades cambojanas o transferiram para a China após um pedido das autoridades chinesas.
Relacionado: A Ascensão e Queda de Chen Zhi: Como um Magnata Nascido em Fujian se Tornou o Centro de um Caso de Fraude Global de US$ 15 Bilhões
