O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) utilizou duas plataformas de criptomoedas registradas no Reino Unido para movimentar cerca de US$ 1 bilhão desde 2023, de acordo com uma nova análise da empresa de forense blockchain TRM Labs.
As exchanges, Zedcex e Zedxion, operavam como uma única empresa e processaram fluxos ligados a carteiras do IRGC sancionadas, intermediários offshore e empresas de cripto sediadas no Irã.
Como a Rede Funcionava
A TRM afirma ter rastreado a infraestrutura interna das exchanges realizando pequenos depósitos/saques e acompanhando a atividade vinculada a 187 endereços de carteira designados pelas autoridades israelenses como controlados pelo IRGC.
A empresa estima que transações ligadas ao IRGC representaram 56% do volume da Zedcex/Zedxion entre 2023 e 2025. O valor foi majoritariamente enviado em USDT na rede Tron, sendo cerca de US$ 24 milhões em 2023, US$ 619 milhões em 2024 e US$ 410 milhões em 2025.
Registro no Reino Unido e Alegações de Conformidade
Ambas as exchanges se apresentam como plataformas de negociação convencionais com programas de combate à lavagem de dinheiro. No entanto, suas listas públicas de sanções diferem: a Zedcex lista o Irã como proibido, a Zedxion não.
Nenhuma das plataformas respondeu aos comentários solicitados pelo The Washington Post. O Office of Financial Sanctions Implementation do Tesouro do Reino Unido também recusou comentar.
O que Disseram Investigadores e o Setor
O chefe de políticas da TRM, Ari Redbord, disse que agentes ligados ao Irã “parecem estar testando uma infraestrutura cripto mais persistente”, não apenas transações pontuais. Um ex-oficial do Tesouro dos EUA disse ao The Washington Post que o total de US$ 1 bilhão ao longo de dois anos mostra que os ativos digitais estão se tornando um canal para o “aparato bancário paralelo” do Irã.
O Post identificou Zedcex/Zedxion como operações relacionadas e relatou uma transferência rastreada de US$ 10 milhões de uma carteira do IRGC para um indivíduo iemenita sancionado em 2021 por financiar os Houthis.
Por Que Isso Importa
O IRGC está sob amplas sanções dos EUA e do Ocidente e há muito tempo depende de empresas de fachada para movimentar dinheiro internacionalmente. As descobertas da TRM sugerem uma mudança de patamar na sofisticação ao usar plataformas cripto registradas no Reino Unido como meios duradouros para transferir fundos que o sistema bancário tradicional não pode.
Yana Khlebnikova ingressou na CoinSpeaker como editora em janeiro de 2025, após passagens anteriores por Techopedia, crypto.news, Cointelegraph e CoinMarketCap, onde aprimorou sua experiência em jornalismo de criptomoedas.
