Руководство по формированию осведомленности в области управления рисками

В криптовалютной отрасли управление рисками является основой устойчивого развития бизнеса. Являясь ведущей криптовалютной биржей, Bitget требует от своих партнеров высокого уровня осведомленности о рисках, умения ориентироваться в условиях рыночной волатильности, изменений в регулировании и потенциальных операционных рисках. В данном руководстве объясняется, как повысить осведомленность среди партнеров в области управления рисками с трех точек зрения: информированность о событиях в отрасли, отслеживание влияния политики Федеральной резервной системы и понимание других соответствующих мер по контролю рисков.

1. Следите за новостями отрасли ежедневно, чтобы оставаться в курсе событий

Рынок криптовалют быстро меняется, и новости отрасли являются ключевым источником информации для понимания рыночных трендов и выявления рисков. Рекомендации:

• Подпишитесь на авторитетные источники: следите за ведущими медиа в сфере криптовалют, такими как CoinDesk, Cointelegraph и The Block, чтобы быть в курсе рыночных трендов, развития проектов и изменений в регулировании. Рекомендуется ежедневно просматривать главные новости, уделяя особое внимание материалам, связанным с Bitget или ее экосистемой.
• Отслеживайте активность в социальных сетях: криптосообщества (например, в X) являются важными каналами для распространения информации. Следите за криптосообществами, уделяя внимание лидерам мнений (KOL), официальным аккаунтам бирж и анонсам проектов, чтобы отслеживать изменения рыночных настроений.
• Анализируйте ончейн-данные: используйте такие инструменты, как Dune Analytics и Glassnode, чтобы отслеживать объем ончейн-торговли, перемещения китов и изменения ликвидности. Эти данные помогают предвидеть риски, например колебания цен, которые указывают на аномально крупные переводы.
• Используйте фильтр информации: в условиях избытка информации партнеры должны научиться проверять достоверность контента и не поддаваться влиянию слухов или FUD (страха, неопределенности и сомнений). Рекомендуется отдавать приоритет официальным объявлениям и достоверным источникам.

Уделяя 30 минут в день на просмотр, систематизацию и аналитику отраслевой информации, партнеры могут своевременно выявлять такие потенциальные риски, как мошенничество, хакерские атаки или ужесточение нормативных требований, и принимать упреждающие меры.

2. Внимательно отслеживайте влияние политики Федеральной резервной системы

Монетарная политика Федеральной резервной системы оказывает глубокое влияние на мировые финансовые рынки, особенно на такие высокорисковые активы, как криптовалюты. Партнеры должны понимать и отслеживать такие изменения в политике, чтобы снизить рыночные риски. Основные направления:

• Отслеживайте решения по процентным ставкам: повышение или снижение ставки ФРС напрямую влияет на ликвидность рынка. Повышение ставок обычно оказывает давление на рисковые активы. Партнерам следует проактивно напоминать клиентам об изменении уровня кредитного плеча или снижении рисков по позициям.
• Следите за ключевыми экономическими показателями: данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), индекс потребительских цен (CPI) и другие данные влияют на ожидания в отношении политики ФРС и вызывают волатильность на крипторынке. Партнерам рекомендуется предупреждать клиентов о возможной рыночной волатильности до и после публикации важных данных.
• Понимание тенденций индекса доллара США (DXY): укрепление доллара США часто подавляет цены на криптовалюты. Отслеживайте DXY в Bloomberg, TradingView или с помощью других инструментов, сопоставляя его с динамикой рынка криптовалют для более точной настройки стратегий управления рисками.
• Изучайте протоколы заседаний FOMC: протоколы Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) могут раскрыть будущее направление политики. Рекомендуется анализировать их последствия для криптовалют после выпуска и соответствующим образом корректировать тактику ведения бизнеса.

Регулярно изучая основы политики Федеральной резервной системы и сочетая это с анализом рынка, партнеры могут лучше предвидеть макроэкономическое влияние на рынок криптовалют и помочь защитить активы клиентов.

3. Дополнительные ключевые меры для развития осведомленности о рисках

Помимо отслеживания новостей отрасли и политики Федеральной резервной системы, партнеры должны повысить свою осведомленность о рисках с помощью следующих мер:

• Повышение осведомленности о соблюдении нормативных требований: в условиях ужесточения регулирования криптовалют партнерам следует знать о глобальных требованиях к KYC/AML и обеспечить соблюдение местного законодательства. Посещение обучающих сессий Bitget по вопросам соблюдения нормативных требований поможет быть в курсе последних обновлений.
• Обучение клиентов: проводите вебинары или индивидуальные сессии, чтобы ознакомить клиентов с основами управления рисками, такими как избегание чрезмерного кредитного плеча и установка уровней стоп-лосса.
• Системы оповещения о рисках: партнеры могут сотрудничать с Bitget, чтобы использовать ее инструменты управления рисками (такие как мониторинг аномальных транзакций и оповещения о безопасности аккаунта) и выявлять потенциальные риски. Рекомендуется установить внутренние пороги риска (например, предупреждения о чрезмерной концентрации одного актива и объеме удерживаемых позиций).
• Регулярный анализ: периодически изучайте прошлые рыночные события (например, крах LUNA, инцидент с FTX), выявляйте их причины и возможные меры реагирования. Организуйте команды для проведения тематических исследований, чтобы повысить чувствительность к риску.
• Пропаганда диверсификации: призывайте клиентов распределять инвестиции между различными активами и проектами, а не полагаться на одну монету или проект, чтобы снизить системные риски. Рекомендуйте диверсификацию портфелей с помощью услуг Bitget, включая спот, фьючерсы и продукты Earn.

В заключение

Осведомленность в управлении рисками – это ключевая компетенция партнеров Bitget. Тщательное отслеживание отраслевых событий и влияния политики ФРС в сочетании с надежными мерами контроля рисков позволяет партнерам снизить операционные риски, укрепить доверие клиентов и способствовать долгосрочному успеху. Мы рекомендуем выработать ежедневные привычки по управлению рисками, участвовать в отраслевых обучениях и поддерживать тесную связь с Bitget для постоянного совершенствования компетенции в области управления рисками.

Отказ от ответственности: настоящий документ является строго конфиденциальным и предназначен исключительно для внутреннего обучения и стратегического использования партнерами Bitget. Несанкционированное распространение или публичное обнародование строго запрещено. Все приведенные примеры мероприятий, данных и программ стимулирования предназначены исключительно для справки и могут быть изменены. Фактические мероприятия определяются официальными объявлениями платформы Bitget.

Проведение мероприятий должно соответствовать политике платформы Bitget, а также всем применимым местным законам и нормам в юрисдикциях партнеров и пользователей. Данный документ не является инвестиционным советом, а также не представляет собой предложение, призыв или рекламу каких-либо продуктов или услуг, связанных с криптовалютами. Партнеры должны строго соблюдать требования платформы и обеспечить полную осведомленность пользователей о связанных рисках при проведении мероприятий.