Власти Индии при участии Binance выследили украденные мошенниками $10,5 млн
- Индийские правоохранители конфисковали криптоактивы на $10,5 млн, связанные с мошеннической схемой E-Nugget.
- Выследить украденные средства помогли специалисты биржи Binance.
- Злоумышленники маскировали схему под игровую платформу с возможностью быстрого заработка на криптоактивах.
Правоохранительные органы Индии при содействии криптовалютной биржи Binance выследили и конфисковали цифровые активы на $10,5 млн. Эти средства фигурируют в деле о мошеннической схеме E-Nugget.
По имеющимся данным, создатели преступного проекта маскировали его под игровую платформу, которая предоставляет возможность быстрого заработка на криптоактивах. Впоследствии клиенты E-Nugget лишались вложенных средств и теряли доступ к приложению.
Для отслеживания украденных средств сотрудники службы Enforcement Directorate (ED) обратились за помощью к Binance. Специалисты биржи помогли выявить криптокошельки мошенников, которые были связаны с тремя различными биржами. В общей сложности злоумышленники использовали 70 различных счетов для хранения активов.
После выявления криптокошельков правоохранители запросили их блокировку и в дальнейшем успешно перечислили средства на адрес, принадлежащий государству. Помимо этого, власти Индии наложили арест на имущество и активы мошенников: офисные помещения, наличные деньги, банковские счета.
Представители ED отметили, что E-Nugget впервые попала в их поле зрение еще в 2022 году, когда вложила большой объем средств в криптовалюту. С тех пор следователи выявили более 2500 подставных банковских счетов, на которых хранилось $2,2 млн.
В общей сложности государство арестовало различное имущество и активы создателей схемы на сумму $19,5 млн. Более 50% от этого объема приходится на криптоактивы.
Стоит отметить, что в декабре 2023 года власти Индии обвинили Binance и восемь других криптовалютных бирж в отсутствии лицензии на работу. Согласно заявлению, компании работали на территории страны незаконно и не соблюдали «Закон о предотвращении отмывания денег».
Вскоре после этого доступ к мобильному приложению Binance и другим онлайн-ресурсам был заблокирован в Индии. Несколько месяцев между биржей и властями шли переговоры.
В апреле 2024 года стало известно, что компания планирует возобновить работу в стране. Binance намерена выплатить штраф в размере $2 млн и пройти регистрацию в Отделе финансовой разведки (FIU).
Напомним, мы писали, что Центробанк Нигерии потребовал заморозить счета пользователей Binance и других криптобирж.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
ChatGPT спрогнозировал цену токена XRP на конец 2025 года

Скорость сжигания Shiba Inu резко возросла, будет ли рост цены SHIB?

Обновление сети Ethereum Pectra удержало комиссии на низком уровне

Мемкоины, подходящие для покупки на фоне роста аппетита к риску

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








