По данным Elliptic, компания Huione Guarantee, которую криптоследователи называют «крупнейшей нелегальной торговой площадкой в Интернете из когда-либо существовавших», увеличила свой ежемесячный оборот средств на 51% за полгода.

Эксперты сообщили, что за последние шесть месяцев нелегальная онлайн-площадка Huione Guarantee продемонстрировала взрывной рост финансовой активности и смогла расширить клиентскую базу до 900 000 пользователей. Одной из главных причин такого роста стал запуск собственных продуктов Huione Group, связанных с криптовалютой: стейблкоина, привязанного к доллару США, собственного блокчейна, криптовалютной биржи, а также приложения для быстрого обмена сообщениями.

Elliptic: Обороты нелегальной онлайн-площадки Huione Guarantee выросли на 51% image 0

В отчете говорится, что криминальные группы, использующие платформу Huione Guarantee, продают за криптовалюту технологии, персональные данные и услуги по отмыванию денег, где особое место занимают так называемые мошенничества с «разделкой свиней». На этом фоне общая сумма транзакций за прошедший год достигла $24 млрд, что сделало ее исторически крупнейшей незаконной онлайн-площадкой.

В Elliptic отметили, что после публикации исследования администрация Huione Guarantee попыталась дистанцироваться от Huione Group. Например, недавно торговая площадка была переименована в «Haowang Guarantee». Huione Group удалила на своем веб-сайте раздел, посвященный торговой площадке, где Huione Guarantee была представлена как ее дочерняя компания.

Ранее издание Bangkok Post опубликовало результаты расследования, в котором говорится , что крупная камбоджийская платежная компания Huione Pay может быть причастной к отмыванию цифровых активов для северокорейской хакерской группы Lazarus на сумму более $150 000.