На обсуждение в Конгрессе Испании представлен новый законопроект, который реализует общую директиву ЕС DAC8, принятую Советом Евросоюза для повышения прозрачности налогообложения криптовалют.

В случае принятия, новый закон обяжет криптобиржи и кастодиальные сервисы Испании передавать налоговым органам страны всю информацию о транзакциях граждан, включая данные об их цифровых активах, хранящихся на биржах в других государствах-членах ЕС, а также в третьих странах, которые заключат соглашения об обмене данными с ЕС.  

Он также предоставит надзорным органам Испании права и полномочия по изъятию цифровых активов у налоговых уклонистов, а также при выявлении иных финансовых нарушений, что ранее не было предусмотрено национальным законодательством.

По словам адвоката  и генерального директора юридической фирмы ATH21 Кристины Карраскосы (Cristina Carrascosa), для криптоинвесторов и профессионалов отрасли закон означает необходимость строгого соблюдения регуляторных требований, включая расширенную отчетность перед фискальными органами о владении и операциях с цифровыми активами.

Новая законодательная норма, отмечает эксперт, позволит налоговой службе Испании эффективнее отслеживать трансграничные операции с цифровыми активами, что может повысить прозрачность криптовалютного рынка страны и его доступность для институциональных инвесторов.

Однако усиление налогового контроля может снизить привлекательность Испании для криптобизнеса, ориентированного на анонимность криптовалютных операций, а также повысит операционные издержки отрасли, прокомментировала Карраскоса.

Ранее правоохранительные органы Испании задержали восемь человек, подозреваемых в организации мошеннической криптопирамиды на сумму свыше $32 млн, которая нанесла ущерб более чем 3 600 инвесторам.