«Я иностранный гражданин»: CZ даёт отпор в деле FTX о возврате $1,76 млрд

• CZ подает ходатайство об отклонении иска FTX, утверждая, что суды США не имеют полномочий в отношении офшорных сделок.
• Binance утверждает, что транзакция FTX была осуществлена с использованием криптовалюты и в ней участвовали только иностранные организации.
• FTX возлагает вину за крах на посты CZ, в то время как его юристы утверждают, что компания уже была неплатежеспособна.

Основатель Binance Чанпэн «CZ» Чжао добивается отклонения иска о возврате средств в размере 1,76 млрд долларов, поданного конкурсной массой FTX, утверждая, что суды США не имеют полномочий рассматривать это дело против него.

В ходатайстве, поданном в суд Делавэра, команда юристов Чжао утверждает, что дело не имеет никакого отношения к Соединённым Штатам. Они утверждают, что все стороны и активы, участвующие в споре, находятся в офшорных зонах. Разбирательство связано с соглашением об обратном выкупе акций между FTX и Binance, заключённым в июле 2021 года.

По теме: «Мне интересно»: CZ размышляет о возможной роли FTX в крахе LUNA

Аргумент: чисто офшорный спор

Согласно судебным документам, FTX и её аффилированные лица утверждают, что Чжао и Binance неправомерно получили выгоду от продажи своей доли в FTX. Средства на этот выкуп, как сообщается, поступили от Alameda Ltd., компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Юристы Binance возражают, что вовлеченные юридические лица зарегистрированы в Ирландии, на Каймановых островах и Британских Виргинских островах. Они также подчеркивают, что транзакция была осуществлена с использованием криптовалюты, а именно Binance USD (BUSD) и токенов FTX (FTT), а не долларов США.

В ходатайстве Чжао подчеркивается его проживание в Объединенных Арабских Эмиратах и статус иностранного гражданина, а также утверждается, что законы США о банкротстве не имеют экстерриториального действия. В заявлении утверждается, что наследники FTX не доказали, что Чжао находился «дома» в Делавэре или что он лично получал или контролировал спорные активы.

Его юридическая команда также заявила, что Чжао был лишь «номинальным контрагентом» по сделке, а не фактическим получателем средств.

Причиной краха стали твиты CZ?

Правообладатели FTX также указали на активность Чжао в социальных сетях как на фактор, способствовавший краху компании, в частности, ссылаясь на его публикации 2022 года о FTT-активах Binance и потенциальных переговорах о приобретении. Однако адвокаты Чжао ответили, что FTX находилась в состоянии неплатёжеспособности задолго до его публикаций в социальных сетях.

Этот гражданский иск идёт параллельно с уголовными обвинениями, предъявленными обоим бывшим генеральным директорам. Чжао недавно отбыл четырёхмесячный тюремный срок за отмывание денег, а бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид в настоящее время обжалует 25-летний приговор за мошенничество и сговор.

По теме: Китайские кредиторы оспаривают исключение $1,4 млрд из исков о банкротстве FTX

Кроме того, двое других бывших руководителей Binance, Сэмюэл Вэньцзюнь Лим и Динхуа Сяо, также подали ходатайства об отклонении связанных с ними исков.