Предполагаемые мошенники организовали выплаты по принципу Понци после привлечения $112 миллионов от инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на трех человек по обвинению в проведении мошеннических предложений ценных бумаг, неправомерном использовании средств инвесторов и участии в схеме Понци.

В заявлении SEC объявляет о возбуждении обвинений против соучредителей Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) Тайно Лопеса и Александра Мера, а также операционного директора компании Майи Буркенроуд.

Основной бизнес REV заключается в покупке находящихся в затруднительном положении розничных компаний с узнаваемыми брендами и преобразовании их в бизнесы, работающие исключительно в электронной коммерции. Компания затем выступает в качестве холдинга и управляющего для брендов розничных продавцов.

В иске SEC утверждается, что с апреля 2020 года по ноябрь 2022 года ответчики привлекли примерно 112 миллионов долларов посредством мошеннического предложения и продажи ценных бумаг, выпущенных восемью портфельными компаниями REV, а именно Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens ‘N Things, Modell’s Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack и Stein Mart.

Ответчики продавали ценные бумаги в виде необеспеченных облигаций, обещающих до 25% годовой доходности, и долей (единиц членства) с ежемесячными преференциальными дивидендами до 2,083%, якобы для привлечения средств на приобретение предшественников и дополнительного операционного капитала для брендов розничных продавцов REV. 

SEC заявляет, что в предложениях содержались существенные искажения относительно успеха и прибыльности бизнес-модели компании и брендов розничных продавцов, а также безопасности инвестиций инвесторов.  

В иске говорится:

«Вопреки этим заявлениям, хотя некоторые из брендов розничных продавцов REV приносили доход, ни один из них не приносил прибыли».

SEC утверждает, что как минимум 5,9 миллиона долларов из выплаченных инвесторам доходов фактически были платежами по схеме Понци, финансируемыми за счет других инвесторов. 

«Чтобы поддерживать видимость успешного бизнеса, ответчики начали осуществлять схему Понци, выплачивая обещанные доходы существующим инвесторам за счет средств новых инвесторов или средств инвесторов других брендов розничных продавцов REV».

Регулятор также заявляет, что ответчики присвоили примерно 16,1 миллиона долларов средств инвесторов для личного пользования Лопеса и Мера.

Сгенерированное изображение: Midjourney