Верховный суд США отклонил апелляцию Citigroup по делу о мошенничестве с мексиканской нефтяной компанией

Джонатан Стемпел

12 января (Reuters) — Верховный суд США в понедельник отказался рассматривать ходатайство Citigroup об отклонении иска, обвиняющего банк в причинении убытков на сумму более 1 миллиарда долларов путем организации масштабного мошенничества в обанкротившейся мексиканской нефтегазовой сервисной компании Oceanografia.

Судьи отклонили апелляцию Citigroup на решение суда низшей инстанции от мая 2025 года о возобновлении десятилетнего иска более чем от 30 истцов, включая держателей облигаций Oceanografia, судоходные компании и базирующийся в Нидерландах Rabobank. Таким образом, Верховный суд оставил в силе решение суда низшей инстанции.

Oceanografia предоставляла буровые услуги государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos до того, как в 2014 году была изъята правительством Мексики. Через два года компания была объявлена банкротом.

Истцы обвинили подразделение Citigroup, Banamex, базирующееся в Нью-Йорке, в предоставлении Oceanografia авансов на сумму 3,3 миллиарда долларов в период с 2008 по 2014 год, несмотря на то, что было известно о чрезмерной задолженности компании и поддельных подписях Pemex на формах авторизации.

Позднее Citigroup выявил мошеннические авансы на сумму 430 миллионов долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2018 году оштрафовала Citigroup на 4,75 миллиона долларов за внутренние контрольные нарушения в Banamex.

Коллегия из трех судей Апелляционного суда 11-го округа США сочла достаточными обвинения в том, что Citigroup скрывал ключевую информацию об Oceanografia от истцов, получая при этом выгоду от процентных платежей по предоставленным авансам.

Коллегия также отметила, что если обвинения верны, то "трудно поверить", что такой крупный банк, как Citigroup, не знал о действиях Oceanografia.

В апелляции Citigroup в Верховный суд рассматривались только претензии держателей облигаций.

Citigroup заявлял, что держателям облигаций не следовало разрешать предъявлять свои "типовые" гражданские иски о мошенничестве с ценными бумагами в соответствии с Законом о борьбе с рэкетом и коррупционными организациями (RICO) — федеральным законом, предусматривающим возможность взыскания тройного ущерба.

Банк также указал, что решение 11-го округа противоречит решениям трех других федеральных апелляционных судов.

В ответ держатели облигаций заявили, что Конгресс не намеревался исключать их иски по RICO только потому, что кто-то другой, например SEC, мог бы подать иски о мошенничестве с ценными бумагами.

Держатели облигаций также отметили, что возможно, ни один частный истец не смог бы предъявить иски о мошенничестве с ценными бумагами, поскольку не утверждалось, что кто-либо совершал сделки, полагаясь на мошеннические заявления.

(Репортаж Джонатана Стемпела; редакция Уилла Данхэма)