Попередження про безпеку Web3 — токени з високим ризиком

Огляд

● Визначення токенів з високим рівнем ризику.

● Чотири поширених типи токенів підвищеного ризику та їхні шкідливі механізми.

● Три рівні заходів безпеки на Bitget для гарантування захисту лістингу токенів.

Під токенами високого ризику маються на увазі криптовалюти, в які при розробці та випуску навмисно впроваджені шкідливі механізми або код. Команди проектів використовують їх, щоб отримати незаконний прибуток від інвесторів за допомогою технічних засобів у відповідний момент. На перший погляд, ці токени не відрізняються від звичайних, вони часто проводять привабливі маркетингові промоакції, мають активних учасників спільноти, а ціна на початку різко зростає. Однак у їхніх смартконтрактах приховані небезпечні механізми, які можуть бути активовані в будь-який момент.

Поширені типи токенів з високим рівнем ризику

Токени Honeypot: інвестиції, які не повернути

Токени Honeypot іноді називають Pixiu на честь міфічної китайської істоти, яка, як вважається, притягує багатство, але ніколи його не віддає. Метафора цілком точна: ці токени — наче вулиця з одностороннім рухом. Купити їх легко, а от вийти з позиції — майже неможливо.

Уявіть, що ви натрапили на перспективний токен і, сповнені ентузіазму, придбали його завчасно. Ціни зростають, і ви готові фіксувати прибуток. Але що б ви не робили, кожна спроба продати зазнає невдачі. Вам залишається тільки спостерігати, як токени перетворюються на нікчемні цифри на екрані. Наприклад, у смартконтракт токена GROKAI була вбудована функція чорного списку. Творець активу використовував її для блокування адрес постійних інвесторів, не дозволяючи їм продавати токени після активації функції.

Інфляційні шахрайські токени: особиста грошова друкарська машинка розробника

Інфляційні шахрайські токени працюють як безперервна грошова друкарська машина для команди проєкту. Творці таких токенів часто роблять привабливі заяви — говорять про фіксовану пропозицію або неінфляційні властивості. Однак насправді в смартконтракті є приховані бекдори.

Інвестору здається, що все йде гладко: пропозиція токенів здається фіксованою, торгівля йде активно, а ціна неухильно зростає. Потім у критичний момент команда розробників раптово активує прихований бекдор і створює величезну кількість нових токенів. Коли активи масово скидають на ринок, ціни стрімко падають, і інвестори спостерігають, як їхні інвестиції втрачають вартість буквально на очах. Наприклад, форк YFII під назвою YYFI призвів до надмірної емісії токенів, що обвалило ринок після того, як команда вийшла з проєкту, залишивши його з величезним прибутком.

Токени ліквідності зі схемою rug pull: сучасні афери з раптовим виходом

Спочатку команда проекту створює пул ліквідності на децентралізованих біржах (таких як Uniswap або PancakeSwap) і пов'язує свій токен з основними активами, такими як ETH або USDT, щоб створити початкове торгове середовище.

Зі зростанням ажіотажу та напливом інвесторів на ринок, ціна токена неухильно зростає. Щойно в пулі накопичується значна кількість реальних активів (ETH, USDT тощо), команда раптово, без жодного попередження, виводить усю ліквідність. Це як осушити ставок і залишити рибу борсатись на сухому дні — саме так почуваються інвестори, коли ліквідність зникає в одну мить. Без підтримки ліквідності вартість токена може впасти практично миттєво. Найчастіше в таких випадках інвестори не можуть продати свої активи і скоротити збитки. Наприклад, у 2021 році проєкт AnubisDAO залучив майже 60 мільйонів доларів в ETH на Uniswap. Протягом 24 годин команда проєкту вивела всю ліквідність, обваливши ціну токена до нуля та залишивши інвесторів із значними збитками.

Шахрайство з передчасним розблокуванням: ілюзія блокування токенів, яка коштує інвесторам мільйони

Афери з передчасним розблокуванням — це більш витончена форма шахрайства. Більшість легітимних проєктів застосовують механізми блокування токенів, які обмежують ранніх інвесторів та членів команди від швидкого продажу великих обсягів, що сприяє підтриманню стабільності ціни.

Однак у сумнівних проєктах ці блокування часто виявляються фейковими. Прихований бекдор у смартконтрактах дозволяє інсайдерам обходити блокування і передчасно розблокувати токени. Коли ціна досягає сприятливого рівня, команда скидає токени, які повинні були бути заблоковані, що призводить до обвалу ціни й залишає звичайних інвесторів у програші.

Заходи безпеки Bitget

Поглиблений аналіз токенів: більше, ніж поверхневе вивчення

Команду Bitget не так просто переконати яскравим маркетингом або глянцевими технічними статтями. Кожен токен, що претендує на лістинг на платформі, потрапляє під наш «мікроскоп безпеки» — комплексну і сувору систему оцінки. Фахівці проводять ретельні розслідування з різних боків. Ось що вони роблять:

● Перевіряємо історію проєкту: ретельно досліджуємо походження, професійний досвід та послужний список команди, яка стоїть за токеном.

● Всебічно аналізують токеноміку. У стійкого токена вона повинна бути здоровою. Ми оцінюємо механізми інфляції, структуру стимулів і довгострокову життєздатність.

● Аналізуємо розподіл: уважно вивчаємо повністю розмиту вартість токенів (FDV), щоб переконатися, що вона відповідає поточній стадії розвитку проєкту та його ринковому позиціюванню.

● Вивчають спільноту. Проєкти, що представляють реальну цінність, мають активну і різноманітну спільноту. Ми аналізуємо розподіл токенів серед холдерів та оцінюємо рівень залученості та участі спільноти.

Дворівневий аудит безпеки: подвійний захист

Команда Bitget розуміє, що безпека смартконтрактів має першочергове значення для захисту цифрових активів. Саме тому ми створили дворівневу систему аудиту:

● Професійний внутрішній аудит. У Bitget працює команда досвідчених інженерів з блокчейн-безпеки, які виявляють вразливості смартконтрактів і вектори атак. Код кожного контракту перевіряється нашими фахівцями по рядках, щоб виявити потенційні ризики безпеки.

● Зовнішній аудит. Кожен контракт токена також проходить незалежний аудит з боку провідних сторонніх фірм, що займаються безпекою блокчейну, з якими у нас давні партнерські відносини. Їхній досвід допомагає виявити навіть найприхованіші загрози.

Такий дворівневий підхід гарантує, що якщо один з рівнів пропустить проблему безпеки, інший зможе її виявити і вирішити, забезпечивши користувачам максимально можливий захист.

Відстеження ончейн-даних у режимі реального часу: невтомний цифровий охоронець

Лістинг токена — це ще не все. Ми безперервно відстежуємо їхню безпеку. Власна система моніторингу Bitget — це невтомний цифровий охоронець, який цілодобово оберігає активи користувачів. Ось її ключові функції:

● Виявлення аномалій у реальному часі: Наша система безперервно моніторить всі транзакції в мережі та аналізує взаємодію смарт-контрактів у режимі реального часу. Ми своєчасно виявляємо незвично великі перекази, підозрілі виклики контрактів та зміни дозволів.

● Постійно розвивається. Система моніторингу навчається та адаптується. Ми постійно оновлюємо моделі загроз і правила виявлення, щоб оперативно реагувати на ризики, що виникають.

Найкращі способи захисту для користувачів

Проводьте дослідження і ретельно вивчайте проєкти

Інвестиції в цифрові активи подібні до дослідження незвіданих територій. Ретельне вивчення — ваш найнадійніший компас. Перш ніж вкладати гроші в проєкт, проведіть глибоке дослідження:

● Досліджуйте команду проєкту: не спокушайтеся на гарно оформлені біографії та привабливі фото — важливо перевірити їхню репутацію, досвід і реальні досягнення. Дізнайтеся справжні дані про основних членів команди та перевірте точність заявленого ними досвіду. Простежте їхній шлях в індустрії блокчейну та зверніть пильну увагу на результати всіх попередніх проєктів, в яких вони брали участь.

● Розберіться в токеноміці: ретельно проаналізуйте загальну пропозицію токенів, обсяг токенів в обігу та співвідношення між ними, щоб оцінити потенціал і стабільність проєкту. Вивчіть графік розблокування, оцініть корисність токена і механізми його зростання, щоб переконатися, що це не просто спекулятивний актив, який не має практичного застосування.

Зверніть увагу на безпеку смартконтрактів

Код смартконтракту проєкту — це критичний аспект, який заслуговує на пильну увагу.

● Перевірте наявність контрактів з відкритим вихідним кодом. Використовуйте такі оглядачі блокчейнів, як Etherscan або BSCScan, щоб перевірити, чи повністю відкритий вихідний код смартконтракту. Уникайте проєктів, які не викладають свій код у відкритий доступ.

● Використовуйте інструменти аналізу безпеки. Спеціалізовані інструменти для вивчення токенів, такі як Token Sniffer або Go+, допомагають перевірити контракт на наявність вразливостей. Вони здатні автоматично виявляти поширені ризики, такі як необмежений доступ до майнінгу, приховані платежі, підозрілі налаштування дозволів та інші тривожні ознаки.

● Знайдіть достовірні аудиторські звіти. Віддавайте перевагу проєктам, які пройшли аудит авторитетних сторонніх фірм, що займаються питаннями безпеки.

Інвестуйте раціонально

У привабливому та мінливому світі цифрових активів раціональне мислення — найрідкісніший і найцінніший актив. Інвестори завжди повинні узгоджувати свої стратегії з особистими обставинами:

● Оцініть свою готовність до ризику. Інвестиції у криптовалюти мають бути обдуманими та збалансованими. Ваше фінансове благополуччя та душевний спокій мають залишатися на першому місці.

● Стратегічно диверсифікуйте портфель. Не кладіть всі яйця в один кошик. Розподіліть інвестиції між різними типами проєктів, стадіями розробки та екосистемами блокчейну, щоб знизити ризик.

● Контролюйте емоції. Короткострокові коливання ринку часто зумовлені емоціями, а довгострокова вартість залежить від реального прогресу проєкту. Навчіться контролювати FOMO (страх пропустити вигоду) та FUD (страх, невпевненість і сумніви). Замість імпульсивних рішень спирайтеся на глибокий фундаментальний аналіз і дотримуйтеся довгострокової інвестиційної стратегії.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви не тільки убезпечите свої інвестиції, але й станете мудрішими в процесі. У світі блокчейну розумні інвестори не просто ганяються за прибутком. Вони балансують між фінансовим зростанням, знаннями та грамотним управлінням ризиками.

Висновки

Зі стрімким розвитком технології блокчейн і криптовалютного ринку безпека цифрових активів стає важливішою, ніж будь-коли раніше. У цій динамічній сфері можливостей і ризиків Bitget непохитно захищає активи користувачів, постійно зміцнюючи комплексні системи захисту, щоб зробити торгівлю безпечною для всіх.

Пов’язані статті:

Безпека у Web3 – SMS-спуфінг

Сповіщення безпеки Web3 – Payzero

Безпека у Web3 – токени високого ризику

Безпека у Web3 – фейкові застосунки

Безпека у Web3 – зловмисні схвалення