100 жертв і 100 мільйонів євро викрадено: велика європейська мережа криптошахрайства ліквідована

Зловмисники ніколи не здаються у криптосфері. Сьогодні одну мережу розбирають, а завтра інша формується в тіні. Є ті, кого ми бачимо, і ті, хто працює мовчки, ховаючись за екранами, поки їх не помітять органи влади. Незважаючи на увагу до цієї мережі з сотнями жертв, криптоіндустрія залишається рухомою мішенню. Шахраї завжди вигадують нові схеми, фейкові портали, яскраві обіцянки, невидимі банківські схеми. Цей рейд ще раз показує, що у світі цифрових валют небезпека ніколи не спить.

Криптоілюзія: коли обіцянки стають міражами

У червні вже відбулися кілька арештів після викрадень, спрямованих на французьких криптофігур. Це моторошне нагадування, поки інші шахраї роблять ставку на “професійні” платформи та стильні інтерфейси. Вони продавали мрії. Вони обіцяли колосальні прибутки. Наївні інвестори вкладали євро, конвертовані у bitcoin або альткоїни. Коли вони просили про виведення коштів, вимагали “додаткові збори”, а потім сайт зникав.

Результат: користувач втрачав усе. Цей механізм, гідний класичної афери, на жаль, добре пристосований до криптосередовища.

За даними Eurojust, мережа діяла з 2018 року у 23 країнах і зачепила понад 100 жертв, з яких було викрадено щонайменше 100 мільйонів євро. Для цього кошти переводилися через литовські рахунки. При найменшому запиті на виведення пастка закривалася: платформи зникали. 

Організатори використовували фальшивий професіоналізм для обману: чиста графіка, правдоподібна комунікація, продумані мотивуючі повідомлення. Різниця була невидимою. Вони ховалися за складністю криптовалют, щоб приховати простоту шахрайства.

Це дзеркало поточних викликів на крипторинку: інструменти довіри слабкі, страхування рідкісне, регулювання запізнюється. У такому контексті ілюзії процвітають, а жертви стікаються. Вірус фейкового інвестора ще далеко не викорінений.

Європейська мережа: анатомія транскордонного шахрайства

Ця мережа не була локальною: це була європейська павутина. Арешти відбулися одночасно в Іспанії, Португалії, Італії, Болгарії та Румунії, тоді як кошти проходили через Литву. Eurojust організував операцію зі створенням Спільної слідчої групи (JIT) Іспанія-Литва, координованої Europol.

П’ять підозрюваних заарештовано. Активи заморожено. Сайти демонтовано. Масштабна операція на континентальному рівні.

Щоб протидіяти цьому шахрайству, потрібно було об’єднати європейські ордери, накази про замороження та скоординовані арешти в самому серці європейської банківської системи. Слідчі вилучили цифрові сліди, криптовалютні потоки та банківські рахунки власників. Вони використали законодавчі прогалини та відкриті кордони фінансової системи.

Ця структура підкреслює проблему: у криптоіндустрії злочинні мережі користуються міжнародною зв’язаністю. Фрагментована архітектура національних регуляцій стає перевагою для шахраїв. Ліквідація цієї мережі демонструє європейську здатність реагувати. 

Але це також нагадує, що регуляторна м’якість, сірі зони та технічна необізнаність створюють родючий ґрунт для шахраїв. Виклик: посилити співпрацю, гармонізувати криптозаконодавство та передбачати тіньові схеми.

Ось деякі ключові моменти справи:

• З 2018 року: операція триває;
• 23 країни постраждали;
• 100 мільйонів євро викрадено;
• 5 підозрюваних заарештовано;
• Маршрут відмивання через Литву.

З цими точними деталями ми бачимо, як криптозлочинність стає європейською гідрою: відрубаєш одну голову — з’являються дві в іншому місці. Справжній виклик — зробити цей ґрунт занадто невизначеним для шахраїв.

Франція нещодавно пережила хвилю викрадень, спрямованих на криптопідприємців, із видовищними викраденнями та скаліченими жертвами. Уряд уже відреагував: посилено безпеку, пріоритетно забезпечено екстрені служби, проведено термінову нараду. Але чи достатньо цього, щоб відлякати мережі? Питання залишається відкритим, ті, хто працює у тіні, знають — зусилля мають тривати.