Úc thu giữ vụ rửa tiền tiền điện tử trị giá 190 triệu AUD

Vào ngày 5-6 tháng 6 năm 2025, các cơ quan thực thi pháp luật Úc đã tiến hành một chiến dịch chung, thành công trong việc triệt phá một tổ chức rửa tiền lớn tại Queensland và bắt giữ bốn nghi phạm. Tổ chức này bị nghi ngờ đã chuyển đổi khoảng 190 triệu AUD (khoảng 125 triệu USD) từ tiền thu được từ hoạt động tội phạm sang tiền điện tử thông qua bộ phận vận chuyển bọc thép của một công ty bảo vệ. Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng tổ chức này sử dụng một mạng lưới phức tạp gồm các tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp, người vận chuyển và tài khoản tiền điện tử để rửa hàng triệu quỹ bất hợp pháp trong suốt 18 tháng. Cảnh sát đã đóng băng tài sản trị giá khoảng 21 triệu AUD, bao gồm 17 bất động sản, tài khoản ngân hàng và phương tiện.