Thiếu niên trong vụ trộm Bitcoin 245 triệu USD bị thu hồi tiền bảo lãnh sau khi tiếp tục đánh cắp 2 triệu USD tiền điện tử, theo tài liệu tòa án vừa được công bố

Một nam thanh niên 19 tuổi đến từ Danbury, Connecticut đã nhận tội lừa đảo và âm mưu rửa tiền liên quan đến vụ trộm Bitcoin trị giá 245 triệu USD từ một chủ nợ của Genesis vào tháng 8 năm 2024, vụ việc từng gây xôn xao dư luận. 

Tuy nhiên, sau khi đồng ý hợp tác với cơ quan chức năng và làm chứng chống lại các đồng phạm, người này lại bị bắt giữ trở lại sau khi nhà chức trách phát hiện thêm một vụ trộm 2 triệu USD, theo các tài liệu tòa án vừa được công bố. 

Thiếu niên nhận tội sau vụ trộm 245 triệu USD

Veer Chetal, biệt danh "Wiz", đã bị truy tố bí mật vào tháng 11 năm 2024 liên quan đến vụ trộm cùng với hai đồng phạm là Malone Lam, 20 tuổi, và Jeandiel Serrano, 21 tuổi. Được biết, ba người này đã quen nhau qua một máy chủ Minecraft trực tuyến. Chi tiết về quá trình tố tụng của Chetal được giữ kín cho đến tuần trước, khi một thẩm phán liên bang tại Washington ra lệnh công bố các tài liệu này. 

Các tài liệu vừa được công bố cho thấy Chetal đã nhận tội với hai cáo buộc liên quan đến vụ trộm và đã giao nộp nhiều tài sản xa xỉ, bao gồm gần 30 chiếc đồng hồ hàng hiệu, nhiều loại quần áo cao cấp và hơn 36 triệu USD ETH (theo giá hiện tại). Theo thỏa thuận nhận tội, Chetal cũng đồng ý hợp tác với cơ quan chức năng trong vụ án chống lại Lam và Serrano, đồng thời đối mặt với mức án từ 19 đến 24 năm tù theo hướng dẫn tuyên án liên bang. 

Dù được tại ngoại, Chetal đã bị bắt lại vào cuối tháng 1 năm 2025 sau khi nhà chức trách liên bang phát hiện anh ta tiếp tục phạm tội trong thời gian hợp tác với cơ quan chức năng và đã bàn bạc về việc đi Ấn Độ hoặc Dubai, vi phạm lệnh của tòa án. 

Đáng chú ý là vụ trộm 2 triệu USD bằng thủ đoạn kỹ thuật xã hội được cho là có liên quan đến Chetal khi anh ta được thả vào ngày 21 tháng 10 năm 2024. Một người nào đó đã nhắm vào một cư dân New Jersey, tự xưng là nhân viên hỗ trợ của sàn Gemini và thuyết phục nạn nhân cung cấp cụm từ khôi phục ví tiền điện tử. Theo dõi trên blockchain cho thấy số tiền này đã được chuyển vào một tài khoản cá cược trực tuyến và sàn eXch, một sàn giao dịch không yêu cầu KYC thường được các đối tượng bất hợp pháp ưa chuộng. 

Dù Chetal được cho là đã sử dụng VPN để truy cập tài khoản nơi 200.000 USD trong số tiền bị đánh cắp được chuyển đến, "...trong một trong sáu lần, chỉ trong vòng 40 phút sau khi mở tài khoản và 30 phút sau khi nhận tiền, mạng VPN của tài khoản đã 'bị lỗi' và địa chỉ IP thật bị rò rỉ," các điều tra viên viết. Địa chỉ IP này được truy vết về mẹ của Chetal, và dữ liệu điện thoại từ T-Mobile xác định Chetal có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, Chetal không giữ số tiền này lâu. 

"Chetal thừa nhận rằng, ngay cả sau khi bắt đầu đàm phán với Chính phủ, anh ta vẫn chiếm đoạt 200.000 USD tiền bất hợp pháp chỉ bằng một tin nhắn văn bản," Thẩm phán Quận Liên bang Colleen Kollar-Kotelly viết trong quyết định từ chối yêu cầu được tại ngoại lần nữa của Chetal. "Số tiền đó quá nhỏ đối với Chetal đến mức anh ta đã đánh bạc và thua sạch 200.000 USD chỉ trong một lần đặt cược sau đó chín phút."

Thẩm phán Kollar-Kotelly cũng cho rằng Chetal có nguy cơ bỏ trốn do không có quốc tịch Mỹ và có ý định ra nước ngoài đến Ấn Độ hoặc Dubai. Hồ sơ bào chữa cho thấy anh ta đã đăng ký thi đầu vào đại học tại Ấn Độ và hỏi bạn bè về các trường đại học ở Dubai sau khi nhận tội.

"Hiện tòa án đang đối mặt với một bị cáo không có quốc tịch, không có visa, không có việc làm, không học đại học, cũng không có bất kỳ ràng buộc nào với Hoa Kỳ," các công tố viên Bộ Tư pháp viết trong đơn yêu cầu bắt giữ lại Chetal. "Anh ta không có động lực ở lại Hoa Kỳ mà chỉ có mọi lý do để bỏ trốn."

Luật sư của Chetal từ chối bình luận với AP, cho biết vụ việc của Chetal vẫn đang được xem xét. 

Bố mẹ Chetal bị bắt cóc sau vụ trộm ban đầu

Một tuần sau vụ trộm 245 triệu USD ban đầu, bố mẹ của Chetal đã trở thành mục tiêu trong một vụ bắt cóc do một nhóm sáu người đeo mặt nạ thực hiện

Người bị cáo buộc là chủ mưu của âm mưu này là James Schwab, 22 tuổi, đến từ Georgia, không có mặt tại hiện trường nhưng đã lên kế hoạch từ xa. “Schwab, người từng xảy ra xô xát với con trai nạn nhân tại một hộp đêm ở Miami vào tháng 7 năm 2024, đã thường xuyên liên lạc với một số kẻ bắt cóc trong những ngày trước khi vụ án xảy ra, cung cấp tài chính cho vụ việc và hỗ trợ sắp xếp phương tiện di chuyển cũng như chỗ ở cho các đối tượng tham gia,” thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Schwab đã không nhận tội, trong khi năm trong số sáu kẻ bắt cóc đã nhận tội, theo thông cáo báo chí. Các điều tra viên liên bang cũng cáo buộc Schwab trước đó từng cố gắng thuê một trong những người đàn ông này bắn Chetal trước khi âm mưu bắt cóc diễn ra. Sau đó, Schwab được cho là đã thay đổi ý định, chuyển sang âm mưu cướp tài sản của Chetal thay vì sát hại anh ta.

Một trong các nghi phạm bắt cóc, Anthony Pena, đã bị kết án 11 năm tù liên bang vào tháng 5 sau khi nhận tội âm mưu và bắt cóc. Bốn nghi phạm khác đã nhận tội nhưng chưa bị tuyên án; người duy nhất chưa nhận tội, Reynaldo Diaz, sẽ ra tòa vào cuối tháng Chín.