3 Altcoin có nguy cơ bị thanh lý lớn trong tuần thứ hai của tháng Mười

Tổng vốn hóa thị trường crypto đã đạt mức cao mới vào tháng 10, vượt qua 4 nghìn tỷ đô la. Bitcoin và các altcoin hàng đầu đang thu hút phần lớn thanh khoản, điều này đồng nghĩa với việc khối lượng thanh lý tiềm năng của chúng đang tăng lên đáng kể.

Bài viết này nêu bật những rủi ro tiềm ẩn mà các altcoin dẫn đầu có thể gặp phải, có thể kích hoạt các đợt thanh lý quy mô lớn đối với các nhà giao dịch ngắn hạn sử dụng đòn bẩy quá mức trong tuần thứ hai của tháng 10.

1. Ethereum (ETH)

Vào đầu tháng 10, Messari báo cáo rằng các nhà đầu tư tổ chức (DATs) hiện đang nắm giữ tỷ lệ ETH lớn hơn so với BTC. Điều này xác nhận rằng nhu cầu tích lũy ETH vẫn rất mạnh mẽ.

“Dòng tiền ETF tăng trưởng, các phê duyệt ETF staking ETH và thanh khoản toàn cầu mở rộng là những chất xúc tác chính cho bước tiến tiếp theo của ETH trong chu kỳ tăng trưởng,” Rick, nhà phân tích tại Messari, dự đoán.

Các nhà giao dịch ngắn hạn đã trở nên tự tin hơn với các vị thế mua, kỳ vọng ETH sẽ đạt mức cao mới trong tháng này. Điều này giải thích tại sao tổng khối lượng thanh lý cho các vị thế mua gần đây đã vượt qua các vị thế bán.

Bản đồ thanh lý trên sàn giao dịch ETH. Nguồn: Coinglass.

Theo Coinglass, nếu ETH giảm xuống 4.030 đô la trong tuần này, hơn 9 tỷ đô la các vị thế mua có thể bị thanh lý. Ngược lại, nếu ETH tăng lên trên 5.000 đô la, khoảng 2 tỷ đô la các vị thế bán có thể bị xóa sổ.

Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cảnh báo mà các nhà giao dịch mua có thể đang bỏ qua:

• Đầu tiên, khoảng 97% tất cả các địa chỉ ETH hiện đang có lãi. Theo lịch sử, khi tỷ lệ này vượt quá 95%, nó thường báo hiệu một đỉnh thị trường tiềm năng khi các nhà đầu tư bắt đầu chốt lời.
• Thứ hai, dữ liệu on-chain cho thấy một số cá voi ETH dài hạn đã bắt đầu bán ra. Vào ngày 5 tháng 10, Trend Research đã nạp 77.491 ETH (trị giá 354,5 triệu đô la) vào Binance để bán. Lookonchain cũng báo cáo một cá voi ETH khác đã hoạt động trở lại sau bốn năm để chuyển coin lên các sàn giao dịch.

Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng trong tuần này, các đợt thanh lý hàng loạt các vị thế mua có thể xảy ra.

2. XRP

Trong tháng 10, SEC sẽ xem xét nhiều đơn đăng ký ETF XRP từ các tổ chức tài chính lớn như Franklin Templeton, Hashdex, Grayscale, ProShare và Bitwise.

“Một số tên tuổi lớn nhất trong ngành đang tham gia, với quy mô quỹ từ 200 triệu đô la đến 1,5 nghìn tỷ đô la. Nếu chỉ một trong số này được phê duyệt, nó có thể mang lại một làn sóng tiền tổ chức khổng lồ vào XRP,” nhà phân tích Crypto King dự đoán.

Sự lạc quan này đã thúc đẩy các nhà giao dịch đặt cược mạnh vào xu hướng tăng tiếp tục của XRP. Bản đồ nhiệt thanh lý cho thấy sự mất cân bằng rõ rệt, với các vị thế mua chiếm ưu thế.

Bản đồ thanh lý trên sàn giao dịch XRP. Nguồn: Coinglass.

Nếu XRP giảm xuống 2,65 đô la trong tuần này, khoảng 560 triệu đô la các vị thế mua có thể bị thanh lý. Ngược lại, nếu tăng lên 3,3 đô la, khoảng 370 triệu đô la các vị thế bán có thể bị xóa sổ.

Tuy nhiên, đã xuất hiện một số dấu hiệu cảnh báo đối với các nhà giao dịch mua XRP:

• Số dư XRP trên các sàn giao dịch đã tăng mạnh vào đầu tháng 10, với khoảng 320 triệu XRP được nạp vào.
• Các cá voi XRP đã bán ra mạnh mẽ, đưa lượng nắm giữ của họ xuống mức thấp nhất trong gần ba năm.

Đây là những dấu hiệu rõ ràng của hoạt động chốt lời, tạo ra rủi ro thanh lý đáng kể cho các vị thế mua sử dụng đòn bẩy quá mức.

3. Binance Coin (BNB)

BNB đã tiếp tục thiết lập các mức cao mới trong tháng 10, giao dịch trên 1.200 đô la. Các nhà giao dịch dường như đang bị cuốn vào làn sóng FOMO, đổ xô vào các vị thế mua để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.

Bản đồ thanh lý 7 ngày cho thấy nếu BNB giảm xuống 1.034 đô la, tổng thanh lý các vị thế mua có thể vượt quá 300 triệu đô la. Ngược lại, nếu tăng lên 1.340 đô la, tổng thanh lý các vị thế bán sẽ vào khoảng 80 triệu đô la.

Bản đồ thanh lý trên sàn giao dịch BNB. Nguồn: Coinglass.

Mặc dù BNB vẫn có thể tiếp tục đà tăng, tổng open interest (OI) của BNB trong tháng 10 đã vượt 2,5 tỷ đô la — mức cao nhất từ trước đến nay. Dữ liệu lịch sử cho thấy các đợt tăng đột biến OI của BNB thường báo hiệu các đợt điều chỉnh mạnh của thị trường.

Open Interest của BNB. Nguồn: Coinglass

Các nhà giao dịch mua vẫn có thể kiếm lời nếu xu hướng tăng tiếp tục. Tuy nhiên, nếu không quản lý rủi ro chặt chẽ, họ sẽ đối mặt với nguy cơ thua lỗ lớn do bị thanh lý nếu BNB đảo chiều đột ngột.