Đồng sáng lập Samourai Wallet, William Lonergan Hill, bị kết án bốn năm trong vụ án liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử
William Lonergan Hill đã bị kết án vào thứ Tư tại Tòa án Quận phía Nam New York, khoảng hai tuần sau khi đồng nghiệp cũ của ông là Keonne Rodriguez bị tuyên án. Cả hai đã nhận tội vào tháng 7 sau khi ban đầu phủ nhận các cáo buộc vào năm ngoái.
Đồng sáng lập Samourai Wallet, William Lonergan Hill, đã bị kết án bốn năm tù vì vai trò điều hành một dịch vụ trộn tiền điện tử mà các công tố viên cho rằng đã giúp tội phạm “rửa hàng triệu đô la tiền bẩn”, theo một tuyên bố từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ.
Hill bị kết án vào thứ Tư tại Tòa án Quận phía Nam New York, khoảng hai tuần sau khi đồng nghiệp cũ của ông, Keonne Rodriguez, bị kết án mức phạt tối đa là năm năm tù bởi cùng một tòa án. Rodriguez từng là giám đốc điều hành của Samourai, còn Hill là giám đốc công nghệ.
Cả hai đã nhận tội vào tháng Bảy sau khi ban đầu phủ nhận các cáo buộc vào năm ngoái.
“Bản án mà các bị cáo nhận được gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng việc rửa tiền từ các nguồn tội phạm đã biết — bất kể công nghệ sử dụng hay tiền thu được là tiền pháp định hay tiền điện tử — đều sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng,” Luật sư Hoa Kỳ Nicolas Roos cho biết trong tuyên bố.
Rodriguez, 37 tuổi, và Hill, 67 tuổi, cũng bị kết án ba năm quản chế và mỗi người bị phạt 250.000 đô la. Cả hai đã nộp hơn 6.3 triệu đô la tiền tịch thu, các công tố viên cho biết vào thứ Tư.
Vào tháng Tám, các công tố viên cho biết Samourai là một ứng dụng “được thiết kế và vận hành như một dịch vụ chuyển tiền phạm pháp” và rằng Hill cùng Rodriguez biết rõ ứng dụng này đang được sử dụng để che giấu nguồn tiền.
Các dịch vụ trộn tiền điện tử đã trở thành tâm điểm chú ý của các công tố viên trong vài năm qua. Nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, đã bị buộc tội vào năm 2023 với các tội danh rửa tiền, âm mưu vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt. Vào tháng Tám, một bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết về các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, nhưng đã kết tội Storm về tội vận hành doanh nghiệp chuyển tiền.
Vào tháng Tám, Matthew J Galeotti, quyền trợ lý tổng chưởng lý của Bộ phận Hình sự thuộc Bộ Tư pháp, cho biết “viết mã” không phải là tội phạm. Trong khi đó, các nhà vận động cho tiền điện tử đã quyên góp tiền để ủng hộ quỹ pháp lý cho Storm và kêu gọi các nhà lập pháp bảo vệ các nhà phát triển phần mềm khi họ cân nhắc cách thức quản lý ngành tài sản số.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Hoặc đối mặt với việc loại bỏ chỉ số? Chiến lược rơi vào khủng hoảng "bốn đòn giáng liên tiếp"
Chiến lược này đang đối mặt với nhiều áp lực, bao gồm việc thu hẹp đáng kể mức chênh lệch mNAV, giảm tích trữ coin, lãnh đạo bán cổ phiếu và nguy cơ bị loại khỏi chỉ số, khiến niềm tin thị trường bị thử thách nghiêm trọng.
Dự báo tuần này: BTC trở lại mức 86,000, Trump đối đầu thế kỷ với phe bán khống lớn, thị trường vĩ mô vừa trải qua biến động kinh hoàng
Tuần trước, sau khi thị trường toàn cầu trải qua sự hoảng loạn vĩ mô, bitcoin đã phục hồi lên mức 86,861 USD. Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào các chính sách AI mới, cuộc đối đầu giữa phe bán khống, dữ liệu PCE và các sự kiện địa chính trị, khiến cuộc chơi càng trở nên gay gắt. Tóm tắt do Mars AI tạo ra
Có thể bị loại khỏi chỉ số? Strategy rơi vào khủng hoảng "bốn bề thắt chặt"
Strategy đang phải đối mặt với nhiều áp lực như mức premium mNAV thu hẹp mạnh, xu hướng tích trữ coin suy yếu, lãnh đạo bán cổ phiếu và nguy cơ bị loại khỏi chỉ số, khiến niềm tin thị trường chịu thử thách nghiêm trọng.
Làm thế nào để lên kế hoạch cho một TGE hoàn hảo?
Phần lớn các TGE thất bại không phải vì sản phẩm kém hay đội ngũ thiếu kinh nghiệm, mà là vì nền tảng của họ chưa bao giờ sẵn sàng để đón nhận sự giám sát của công chúng, cạnh tranh và sự thay đổi trong câu chuyện.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
