Putin tận dụng tiền điện tử để lách các lệnh trừng phạt

Nga Chuyển Sang Tiền Mã Hóa Để Né Tránh Các Lệnh Trừng Phạt

Chính quyền của Vladimir Putin ngày càng dựa vào các loại tiền kỹ thuật số để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế trong giao dịch toàn cầu.

Theo Chainalysis, một công ty phân tích dữ liệu, việc sử dụng tiền mã hóa của các quốc gia như Nga, Iran và Triều Tiên đã tăng vọt 694% vào năm ngoái, đạt ước tính 100 tỷ đô la (74 tỷ bảng Anh).

Việc né tránh lệnh trừng phạt hiện đang chiếm ưu thế trong lĩnh vực tội phạm tiền mã hóa, vốn đã tăng tổng thể 162%, với các địa chỉ bất hợp pháp nhận kỷ lục 154 tỷ đô la trong các giao dịch.

Andrew Fierman từ Chainalysis lưu ý rằng những con số này có thể vẫn còn thấp so với thực tế, vì ngày càng nhiều giao dịch đáng ngờ tiếp tục bị phát hiện.

Fierman giải thích rằng việc Nga áp dụng tiền mã hóa như phương tiện chính để vượt qua các lệnh trừng phạt đã thúc đẩy phần lớn sự gia tăng gần đây trong hoạt động của các thực thể bị đưa vào danh sách đen.

Năm 2024, Nga đã ban hành các quy định mới để tạo điều kiện cho việc sử dụng tiền mã hóa nhằm né tránh các lệnh trừng phạt. Vào tháng Hai sau đó, Nga cho ra mắt một stablecoin neo theo đồng ruble có tên A7A5, hiện đã bị trừng phạt. Trong chưa đầy mười hai tháng, đồng coin này đã tham gia vào các giao dịch trị giá hơn 93 tỷ đô la.

Mặc dù phần lớn hoạt động thương mại của Nga về mặt kỹ thuật vẫn hợp pháp, các ngân hàng quốc tế có nguy cơ đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp nếu họ xử lý thanh toán đến hoặc đi từ các ngân hàng Nga bị trừng phạt.

Mùa hè năm ngoái, Hoa Kỳ đã siết chặt các quy định để áp đặt những hình phạt thứ cấp này, khiến các doanh nghiệp Nga gặp khó khăn hơn nhiều khi tiến hành giao thương xuyên biên giới. Tiền mã hóa mang lại một kẽ hở, vì các giao dịch thường diễn ra trên các nền tảng phần lớn không được quản lý.

“Các quốc gia đã hoạt động trên blockchain kể từ những ngày đầu, nhưng quy mô tham gia của họ đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây,” Fierman nhận xét.

Ông nói thêm rằng tội phạm tiền mã hóa đã phát triển từ việc cá nhân sử dụng tài sản kỹ thuật số cho ransomware thành cả chính phủ di chuyển hàng triệu đô la qua các mạng này.

Fierman dẫn ví dụ về một nhà sản xuất máy bay không người lái bị trừng phạt, cung cấp cho Nga và nhận tất cả các khoản thanh toán từ một ví tiền mã hóa duy nhất xử lý 40 triệu đô la giao dịch. “Một ví như vậy gần như chắc chắn có liên quan đến chính phủ hoặc quân đội Nga,” ông nói.

Sự Gia Tăng Của Stablecoin Trong Các Giao Dịch Bất Hợp Pháp

Vào năm 2020, stablecoin—các loại tiền mã hóa được neo giá vào tiền tệ truyền thống và được ưa chuộng nhờ tính ổn định cũng như khả năng chuyển tiền xuyên biên giới dễ dàng—chỉ chiếm một phần tám các giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp trên toàn cầu. Ngày nay, chúng chiếm 84% hoạt động này.

Các Quốc Gia Khác Đang Tận Dụng Tiền Mã Hóa

Bên cạnh Nga, Iran và Triều Tiên cũng đã sử dụng mạnh mẽ các loại tiền kỹ thuật số.

Các nhóm đại diện của Iran đã tăng cường sử dụng tiền mã hóa để mua vũ khí và giao dịch dầu mỏ. Trong khi đó, Triều Tiên đã chỉ đạo vụ trộm tiền mã hóa lớn nhất từng được ghi nhận vào năm ngoái, lấy đi 1,5 tỷ đô la Ethereum từ sàn giao dịch Bybit có trụ sở tại Dubai.