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美國司法部起訴12名涉嫌2.63億美元加密貨幣犯罪的嫌疑人

美國司法部起訴12名涉嫌2.63億美元加密貨幣犯罪的嫌疑人

PanewsPanews2025/05/15 16:48
作者:Panews

美國司法部起訴12名涉嫌2.63億美元加密貨幣犯罪的嫌疑人 image 0

PANews 5月16日消息,根據Beincrypto報道,美國司法部起訴12名涉嫌2.63億美元加密貨幣犯罪的嫌疑人,指控其參與由主犯Malone Lam組織的犯罪網絡。該集團透過社會工程詐騙、資料庫入侵及實體竊盜硬體錢包等手段作案,其中Lam個人被控單筆詐騙2.3億美元。目前10名被告已被逮捕,2名在杜拜的共犯仍在逃。起訴書顯示,團分工包含目標篩選、電話詐騙、洗錢和實地竊盜。 Lam曾遠端監控受害者iCloud資料並指揮同夥入室行竊。 2024年8月記錄顯示,該集團透過P2P詐騙竊取4,100枚比特幣(時價3.854億美元)。

先前去年9月消息,ZachXBT爆料,Greavys (Malone Lam)、Wiz (Veer Chetal) 和Box (Jeandiel Serrano) 涉嫌透過複雜的社會工程攻擊,於2024年8月19日從一名Genesis債權人處盜取2.43億美元。

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