بوتين يستغل العملات المشفرة للتحايل على العقوبات

روسيا تلجأ إلى العملات الرقمية لتجاوز العقوبات

اعتمدت إدارة فلاديمير بوتين بشكل متزايد على العملات الرقمية لتفادي العقوبات الدولية أثناء التجارة العالمية.

وفقًا لشركة تحليل البيانات Chainalysis، ارتفع استخدام العملات الرقمية من قبل دول مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية بنسبة 694% العام الماضي، ليصل إلى ما يقدر بـ 100 مليار دولار (74 مليار جنيه إسترليني).

أصبح التهرب من العقوبات يهيمن الآن على مشهد الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، والتي شهدت زيادة بنسبة 162% بشكل عام، حيث استقبلت العناوين غير المشروعة رقمًا قياسيًا قدره 154 مليار دولار في المعاملات.

وأشار أندرو فيرمان من Chainalysis إلى أن هذه الأرقام من المرجح أن تكون تقديرات ناقصة، حيث لا تزال المزيد من المعاملات المشبوهة تُكتشف.

وأوضح فيرمان أن اعتماد روسيا للعملات الرقمية كوسيلة أساسية للالتفاف على العقوبات ساهم في معظم الزيادة الأخيرة في نشاط الكيانات المدرجة على القوائم السوداء.

في عام 2024، سنت روسيا لوائح جديدة لتسهيل استخدام العملات الرقمية لتجاوز العقوبات. وفي فبراير التالي، قدمت عملة مستقرة مرتبطة بالروبل تدعى A7A5، والتي أصبحت خاضعة للعقوبات منذ ذلك الحين. وخلال أقل من اثني عشر شهرًا، تم استخدام هذه العملة في معاملات تزيد قيمتها عن 93 مليار دولار.

رغم أن معظم تجارة روسيا لا تزال قانونية من الناحية الفنية، إلا أن البنوك الدولية تواجه خطر التعرّض لعقوبات ثانوية إذا قامت بمعالجة مدفوعات إلى أو من البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات.

في صيف العام الماضي، شددت الولايات المتحدة القواعد المتعلقة بفرض هذه العقوبات الثانوية، مما جعل من الصعب بشكل كبير على الشركات الروسية إجراء تجارة عبر الحدود. وتوفر العملات الرقمية ثغرة، حيث غالبًا ما تتم المعاملات على منصات غير منظمة إلى حد كبير.

علق فيرمان: "كانت الدول نشطة على البلوكشين منذ بداياته، لكن حجم مشاركتها نما بشكل كبير في الآونة الأخيرة".

وأضاف أن الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية تطورت من استخدامها من قبل الأفراد في هجمات الفدية إلى قيام حكومات كاملة بتحريك ملايين الدولارات عبر هذه الشبكات.

استشهد فيرمان بمثال لشركة تصنيع طائرات مسيرة خاضعة للعقوبات، تقوم بتوريد روسيا وتستلم جميع المدفوعات من محفظة عملات رقمية واحدة تعاملت مع 40 مليون دولار في التداولات. وقال: "محفظة مثل هذه من شبه المؤكد أن لها صلة بالحكومة أو الجيش الروسي".

صعود العملات المستقرة في المعاملات غير المشروعة

في عام 2020، كانت العملات المستقرة—وهي عملات رقمية مرتبطة بعملات تقليدية وتُفضل لاستقرارها وسهولة تحويلها عبر الحدود—تمثل فقط ثُمن المعاملات غير القانونية بالعملات الرقمية عالميًا. أما اليوم، فهي تمثل 84% من هذا النشاط.

دول أخرى تستفيد من العملات الرقمية

إلى جانب روسيا، استفادت إيران وكوريا الشمالية أيضًا بشكل كبير من العملات الرقمية.

زادت الجماعات التابعة لإيران من اعتمادها على العملات الرقمية في شراء الأسلحة وصفقات النفط. وفي الوقت نفسه، نظمت كوريا الشمالية أكبر عملية سرقة للعملات الرقمية على الإطلاق العام الماضي، حيث سرقت 1.5 مليار دولار من Ethereum من منصة Bybit التي تتخذ من دبي مقرًا لها.