Irans verdeckte Kryptowährungsüberweisungen umgehen Sanktionen

Netzwerk aufgebaut durch im Vereinigten Königreich registrierte Börsen

Laut den Erkenntnissen von TRM Labs agieren die Kryptowährungsbörsen Zedcex und Zedxion als Erweiterungen einer einzigen Operation unter unterschiedlichen Markennamen. Es wurde festgestellt, dass 56 % des gesamten Transaktionsvolumens auf diesen Plattformen zwischen 2023 und 2025 von Wallets mit IRGC-Verbindung stammten. Die meisten Transaktionen nutzten die Stablecoin Tether USDT auf dem Tron-Netzwerk.

Das Volumen der IRGC-bezogenen Aktivitäten stieg in kurzer Zeit auffallend stark an. Im Jahr 2023 beliefen sich die Transaktionen auf 24 Millionen US-Dollar, stiegen 2024 auf 619 Millionen US-Dollar und erreichten im Jahr 2025 ein zusätzliches Volumen von 410 Millionen US-Dollar. Experten zufolge zeigen diese Zahlen, dass der Iran den Kryptomarkt nicht nur als alternative Zahlungsmethode, sondern als Schattenbanksystem zur Umgehung von Sanktionen positioniert.

Ermittler zahlten kleine Beträge ein und zogen diese ab, um die interne Wallet-Struktur der Börsen zu analysieren, und verfolgten anschließend die Geldflüsse akribisch. Mit dieser Methode wurden 187 Transaktionen, die mit verschiedenen Wallet-Adressen in Verbindung stehen und Berichten zufolge von israelischen Behörden dem IRGC zugeordnet werden, nachverfolgt.

Kryptowährungsfonds, Waffenhandel und frühere Sanktionsnetzwerke

Unter den nachverfolgten Transfers befand sich eine Zahlung von 10 Millionen US-Dollar von einer mit dem IRGC verbundenen Wallet an Adressen, die von einer jemenitischen Person kontrolliert werden. Diese Person wurde 2021 von den USA sanktioniert, weil sie iranisches Öl schmuggelte, um die Houthis zu finanzieren. Dieses Beispiel unterstreicht den aktiven Einsatz von Krypto-Transfers zur Finanzierung regionaler Stellvertretergruppen.

TRM Labs stellte zudem eine Verbindung der Börsen zu Babek Zencani her, einem Geschäftsmann, der den Iran zuvor bei der Umgehung von Ölsanktionen unterstützte. Er wurde wegen Korruption verurteilt, weil er ein Finanznetzwerk für die iranische Regierung aufbaute, später von der Todesstrafe zu einer Haftstrafe begnadigt und kürzlich freigelassen. Die Erkenntnisse deuten darauf hin, dass frühere Methoden zur Sanktionsumgehung durch digitale Vermögenswerte wiederbelebt werden.

Beide Börsen behaupten auf ihren Websites, sich an Geldwäschebekämpfungsregeln zu halten. Zedcex führt den Iran unter den gesperrten Ländern auf, während Zedxion keine ähnlichen Einschränkungen vorsieht. Weder die Börsen, noch die UN-Mission des Iran oder das Sanktionsbüro des britischen Finanzministeriums reagierten auf Anfragen.