Rusia no podrá combatir el fraude sin una regulación integral de su espacio cripto, han concluido empresarios y funcionarios gubernamentales en Moscú.
Estas declaraciones se producen en medio de esfuerzos legislativos para lograr ese objetivo, los cuales han dado lugar a un nuevo proyecto de ley que será revisado en el parlamento la próxima primavera.
Intercambios cripto rusos deben ser legalizados, insiste legislador
Las autoridades deben desarrollar normas que permitan la operación legal de exchanges de criptomonedas nacionales, según Anton Gorelkin, vicepresidente primero del Comité de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento ruso.
Gorelkin recurrió a Telegram el miércoles para exponer su argumento, destacando que actualmente los esquemas fraudulentos están utilizando la infraestructura de trading de monedas extranjera para lavar fondos provenientes de sus actividades en Rusia, lo que dificulta la investigación de estos delitos.
Señaló casos de estafadores que usan exchanges cripto de Bielorrusia para defraudar a ciudadanos rusos, generando millones de dólares en volumen de operaciones en el país vecino.
Desde el punto de vista legal, los delitos se cometen entonces en Bielorrusia, lo que complica significativamente las cosas para las agencias de orden público rusas que intentan identificar a los responsables.
Citado por la agencia de noticias Interfax, Gorelkin declaró en su publicación:
“Por eso es precisamente necesario regular los exchanges de criptomonedas y crear condiciones para que operen legalmente en Rusia.”
También recordó que el nuevo concepto regulatorio, un extracto del cual fue publicado recientemente por el Banco Central de Rusia, establece un límite anual de 300.000 rublos (3.800 dólares) para la compra de activos digitales por parte de inversores no calificados.
“Dado que las víctimas de estos esquemas suelen tener un entendimiento bastante superficial del mercado cripto, este umbral ayudará a mitigar el daño causado por los estafadores,” explicó el legislador.
Sberbank pide un marco legal adecuado para las criptomonedas
Mientras tanto, el banco más grande de Rusia también se sumó a los llamados para introducir reglas cripto apropiadas. Es imposible luchar eficazmente contra el fraude sin una regulación integral de este espacio, advirtió un alto representante de la institución.
Según Stanislav Kuznetsov, vicepresidente de la Junta Directiva de Sberbank, las criptomonedas están siendo cada vez más utilizadas por criminales como herramienta para convertir y retirar fondos robados.
La ausencia de una legislación clara limita las acciones contra estos delitos a simplemente abordar las consecuencias en lugar de las causas, comentó esta semana.
En una entrevista con la agencia de noticias RIA Novosti, también citada por Gazeta.ru, el ejecutivo del gigante mayoritariamente estatal insistió:
“Para combatir los esquemas ilegales, es necesario crear un marco legal moderno y un sistema de estándares y reglas transparentes para los participantes del sector de las criptomonedas.”
Kuznetsov enfatizó que los exchanges cripto y otras plataformas deben participar en los esfuerzos para prevenir el trading a través de mulas de dinero, incluso participando en el intercambio de datos dentro del sistema nacional de información ‘Antifraude’.”
El funcionario de Sber destacó que, sin regular el mercado de criptomonedas, es imposible bloquear los canales de retiro de fondos robados, lo que resulta en medidas menos efectivas para detener el fraude.
Se refirió a la experiencia de Bielorrusia en este ámbito, señalando que las transacciones de criptomonedas en la jurisdicción del aliado más cercano de Rusia solo están permitidas a través de plataformas registradas en ese país, lo que permite un control más estricto y el congelamiento de transacciones sospechosas. El banquero profundizó aún más:
“El establecimiento oportuno de una regulación equilibrada no solo permitirá combatir eficazmente el fraude, sino que también se convertirá en otro motor para el desarrollo de una economía digital moderna y segura en Rusia.”
Stanislav Kuznetsov también reveló que los esquemas de pirámides financieras activos en la Federación de Rusia, que cada vez más se hacen pasar por brokers de criptomonedas, defraudan a los ciudadanos por un promedio de 1.000 millones de rublos, según informó Cryptopolitan.
Los legisladores rusos ya han redactado un proyecto de ley para implementar la política propuesta por el Banco de Rusia, reveló Anatoly Aksakov, presidente del Comité de Mercados Financieros de la Duma, al inicio de la semana. Se espera que la legislación sea adoptada antes del 1 de julio de 2026.
Hacé que te vean donde importa. Publicitá en Cryptopolitan Research y llegá a los inversores y desarrolladores más destacados del sector cripto.
