I trasferimenti segreti di criptovalute dell’Iran aggirano le sanzioni

Rete costruita tramite exchange registrati nel Regno Unito

Secondo quanto rilevato da TRM Labs, gli exchange di criptovalute Zedcex e Zedxion operano come estensioni della stessa operazione sotto diversi marchi. È stato scoperto che il 56% del volume totale delle transazioni su queste piattaforme tra il 2023 e il 2025 proviene da wallet collegati all’IRGC. La maggior parte delle operazioni ha utilizzato la stablecoin USDT di Tether sulla rete Tron.

Il volume delle attività legate all’IRGC ha registrato un aumento notevole in un breve periodo. Nel 2023, le transazioni ammontavano a 24 milioni di dollari, sono salite a 619 milioni di dollari nel 2024 e hanno raggiunto un ulteriore volume di 410 milioni di dollari nel 2025. Gli esperti suggeriscono che questi dati mostrano come l’Iran stia utilizzando il mercato crypto non solo come metodo di pagamento alternativo, ma come un sistema bancario ombra per aggirare le sanzioni.

Gli investigatori hanno depositato e prelevato piccole somme per analizzare la struttura interna dei wallet degli exchange, tracciando poi con precisione i flussi di fondi. Utilizzando questo metodo, sono state mappate 187 transazioni collegate a diversi indirizzi di wallet, presumibilmente controllati dall’IRGC secondo le autorità israeliane.

Fondi in criptovalute, traffico d’armi e reti di evasione delle sanzioni passate

Tra i trasferimenti tracciati figura un pagamento di 10 milioni di dollari da un wallet collegato all’IRGC verso indirizzi controllati da un individuo yemenita. Questa persona è stata sanzionata dagli Stati Uniti nel 2021 per contrabbando di petrolio iraniano a favore degli Houthi. Questo esempio evidenzia l’uso attivo dei trasferimenti crypto per il finanziamento di gruppi proxy regionali.

TRM Labs ha inoltre associato gli exchange a Babek Zencani, un imprenditore che in passato ha aiutato l’Iran ad aggirare le sanzioni sul petrolio. È stato condannato per corruzione per aver creato una rete finanziaria per il governo iraniano, successivamente graziato dalla pena di morte e incarcerato, ma recentemente liberato. I risultati indicano che i metodi di evasione delle sanzioni del passato vengono ripresi tramite gli asset digitali.

Entrambi gli exchange dichiarano sul proprio sito di rispettare le regole antiriciclaggio. Zedcex include l’Iran tra i paesi vietati, mentre Zedxion non applica restrizioni simili. Né gli exchange, né la missione iraniana presso l’ONU, né l’Ufficio Sanzioni del Tesoro del Regno Unito hanno risposto alle richieste di informazioni.