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Una crypto whale ha perso 282 milioni di dollari in BTC e LTC dopo che dei truffatori, utilizzando tecniche di ingegneria sociale, l’hanno indotta ad approvare transazioni false tramite hardware wallet.
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Gli hacker hanno riciclato i fondi rubati tramite THORChain e Monero, facendo aumentare XMR del 60% e rendendo quasi impossibile tracciare le transazioni.
Una crypto whale ha perso oltre 282 milioni di dollari in Bitcoin (BTC) e Litecoin (LTC) dopo essere stata vittima di una truffa di ingegneria sociale tramite hardware wallet, rendendolo uno dei più grandi furti personali di criptovalute mai segnalati.
Secondo ZackXBT, l’incidente è avvenuto il 10 gennaio 2026, verso le 23:00 UTC, quando i truffatori hanno indotto la vittima ad approvare transazioni fasulle. Sebbene i fondi fossero conservati su un hardware wallet, gli aggressori hanno utilizzato manipolazione psicologica per ottenere l’accesso.
Gli hacker convertono Bitcoin e Litecoin rubati in Monero
Dopo aver sottratto i fondi, gli aggressori hanno iniziato rapidamente a convertire grandi quantità di Bitcoin e Litecoin in Monero (XMR) utilizzando piattaforme di scambio cripto istantanee.
Poiché Monero ha un volume di scambi inferiore rispetto a Bitcoin, questi grandi scambi hanno fatto salire il prezzo di Monero di oltre il 60% in breve tempo.
Oltre al cambio in Monero, l’attaccante ha anche spostato Bitcoin su diverse blockchain utilizzando THORChain, un protocollo decentralizzato cross-chain. BTC è stato trasferito sulle reti Ethereum, Ripple e Litecoin.
THORChain è diventato sempre più uno strumento preferito per il riciclaggio di cripto rubate perché è permissionless e non richiede KYC, rendendo più semplice per i criminali muovere fondi senza controlli di identità.
Secondo ZachXBT, gli aggressori hanno scambiato:
- 818 BTC (circa 78 milioni di dollari) in
- 19.631 ETH (circa 64,5 milioni di dollari)
- 3,15 milioni di XRP (circa 6,5 milioni di dollari)
- 77.285 LTC (circa 5,8 milioni di dollari)
Una volta che gli asset rubati vengono convertiti in Monero, tracciarli diventa praticamente impossibile. Le funzionalità di privacy integrate di Monero nascondono i dettagli delle transazioni, rendendo estremamente difficile per gli investigatori seguire il flusso di denaro. Questo caso evidenzia come i metodi avanzati di riciclaggio vengano ora utilizzati dopo grandi truffe cripto, rendendo molto più complesso il recupero dei fondi sottratti.
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Fondi Rubati Collegati a Questi Indirizzi Wallet
ZachXBT ha identificato tre principali indirizzi wallet collegati al furto, che hanno ricevuto un totale di 1.459 BTC e 2,05 milioni di LTC, confermando l’enorme portata della truffa.
Indirizzi del Furto:
I wallet includono due indirizzi Bitcoin e un indirizzo Litecoin collegati direttamente ai fondi rubati.
Gli investigatori ritengono che gli aggressori non abbiano ancora terminato di spostare il denaro rubato.
Una gran parte dei Bitcoin è attualmente conservata in un wallet che si ritiene sia controllato dai truffatori. Questo suggerisce che potrebbero aspettare che l’attenzione pubblica diminuisca prima di spostare nuovamente i fondi.
Un Furto Più Grande della Maggior Parte degli Scorsi
ZachXBT ha dichiarato che questo caso è persino più grande delle truffe cripto da 243 milioni di dollari che ha investigato nel 2024, rendendolo uno dei furti di wallet personali più grandi nella storia delle criptovalute.
A differenza degli attacchi agli exchange, questo episodio mostra una tendenza pericolosa in cui i criminali prendono di mira direttamente gli individui invece delle piattaforme.
Questa truffa non ha coinvolto hacking di software o violazione di sistemi di sicurezza. Invece, i criminali hanno utilizzato l’ingegneria sociale, ingannando la vittima inconsapevolmente.
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Domande Frequenti
Non agire mai in base all’urgenza, verifica le richieste in modo indipendente, ignora i messaggi non richiesti e controlla attentamente le transazioni del wallet prima di firmare.
Il 2FA aiuta sugli account, non sui wallet. Gli hardware wallet richiedono comunque l’approvazione dell’utente, quindi consapevolezza e verifica contano più di un login aggiuntivo.
Smetti di interagire, sposta i fondi rimanenti in un nuovo wallet, revoca i permessi e documenta subito tutti i dettagli delle transazioni.
Il recupero è raro, ma segnalare rapidamente può aiutare a segnalare wallet, exchange e prevenire ulteriori attività di riciclaggio.
Usa cold storage, wallet separati per i test, evita di esporre pubblicamente il wallet e non firmare mai transazioni che non comprendi completamente.
