ブラジル当局、1か月で3回の暗号通貨マネーロンダリング組織に対する作戦を開始

10月11日（水曜日）、ブラジル連邦警察は、仮想通貨を利用して資金洗浄サービスを提供するネットワークを取り締まるために「オペレーション・アルカカリア」を開始したとNews.Bitcoinが報じました。この作戦には、62件の捜索令状、13件の逮捕令状、関与する団体が銀行に保有する資金の押収が含まれています。この作戦は、ブラジル警察が連邦税務局と共同で実施しました。警察が標的とする匿名の組織は、資金洗浄、脱税、違法金融機関の運営、偽造文書の使用に関与しているとして調査されています。さらに、警察はこれらのオペレーターと協力し、資金洗浄活動のためにデジタル資産の流動性を提供する取引プラットフォームを追跡し、調査しています。しかし、公開リストはまだ発表されていません。

先月、ブラジルは「オペレーション・ニフルヘイム」も実行し、仮想通貨を利用して約100億ドルをアメリカ、アラブ首長国連邦（UAE）、その他の国に送金した3つの組織に対する大規模な取り締まりを行いました。「オペレーション・アルカカリア」は、1か月以内にブラジルで行われた仮想通貨資金洗浄犯罪に対する3つの主要な作戦の1つとなりました。