DOJがBitcoin Rodneyに関連する780万ドルの暗号通貨詐欺を摘発

Rodney Burton、通称“Bitcoin Rodney”は、現在アメリカ合衆国で一連の連邦犯罪で起訴されています。HyperFundプロジェクト（後にHyperVerseに改名）の元プロモーターであり、電信詐欺、マネーロンダリング、不正送金の罪に問われています。起訴状によると、数百万ドルの投資資金が流用された疑いがあります。この事件は、規制されていない暗号資産プロジェクトのプロモーションに関連する不正行為への取り締まりの新たな段階を示しています。

疑わしい資金の流れと虚偽の約束

暗号資産市場で取引量が減少する中、Rodney BurtonはHyperFund（後にHyperVerseに改名）という疑惑のピラミッドスキームに積極的に関与したとして、重大な連邦事件の中心に立たされています。

米国司法省によると、彼は2020年6月から2022年2月の間に、投資家の預金から直接自身の個人口座に780万ドル以上を受け取ったとされています。これらの投資家は、最大で日利1%のリターンを生み出すとされる投資パッケージの購入を勧められていました。

しかし、起訴内容によれば、これらの約束された利益は実際の経済活動やブロックチェーン関連の収益、または特定の金融商品によって裏付けられていませんでした。「これは最も典型的な構造のポンジ・スキームである」と検察は述べています。

事件記録によると、資金の使途は悪質な詐欺の疑いを強めるものでした。受け取った金額の大部分は再分配されたり、明確な経済的根拠なしに使用されたりしていました。連邦捜査官によると、Rodney Burtonは以下のような行為を行ったとされています：

• 120万ドルをビジネスパートナーに送金；
• プログラムに関与したリクルーターに約92万ドルを支払い；
• Rolls Royceの購入や他の記録のない個人的支出に資金を使用；
• これらの資金の流れが商業活動に使われたことを証明できなかった。

オンチェーンデータを踏まえ、検察は12月に正式な電信詐欺の罪を追加し、マネーロンダリングおよび大規模な詐欺システムへの関与の罪も加えました。有罪となった場合、Burtonは連邦刑務所で数十年の刑に直面することになります。

司法の注目を浴びるインフルエンサー

Rodney Burtonは、HyperFundプロジェクトの単なる受動的な参加者ではありません。暗号資産業界でよく知られ、過去にはJamie FoxxやRick Rossといった著名人とのコラボレーションでも大きな知名度を得ていました。

彼は自身を金融教育者と称し、そのイメージを活用してソーシャルメディアや公開イベントを通じてHyperFundを大々的に宣伝していました。当局は、彼の立場が中心的なリクルートの役割を果たし、多くの投資家が彼の約束やライフスタイルに惹かれて参加したと主張しています。

検察は、Burtonがプログラムの本質を認識していたにもかかわらず、実体のあるビジネスモデルの証拠がないままプロモーションを続けていたと主張しています。彼の関与は単なる宣伝を超えるものでした。

彼はシステム拡大戦略の構造的要素であり、他のアンバサダーをリクルートし、有償リクルーターの分配チェーンを構築したとされています。この積極的な役割が現在、捜査の重要な要素となっており、彼への起訴内容が増加した理由となっています。

Burton事件は、暗号資産業界の物議を醸す人物を対象とした一連の訴追に加わるものです。Do Kwonが大規模詐欺で有罪となり15年の刑を受けた後、米国司法当局はこの分野の不正行為に対して明確な責任を追及する姿勢を強めているようです。今後の裁判で、“Bitcoin Rodney”が同じ道をたどるかどうかが明らかになるでしょう。