2日前、世界最大級のオンライン詐欺ネットワークを運営していたとされるChen Zhiがカンボジアで逮捕され、中国に送還されたと報じられました。これは、詐欺や暗号資産犯罪に関与する大規模な犯罪組織に対する数ヶ月にわたる国際的な捜査の結果です。
中国警察からの要請を受け、カンボジア当局はChenの市民権を取り消し、中国公安部に彼を送還しました。同部は、この引き渡しを世界的な犯罪ネットワークとの戦いにおける大きな勝利と評しました。
米国検察当局は以前、Chen Zhiを大規模なオンライン詐欺の首謀者として起訴していました。このスキームは主に「豚の屠殺」と呼ばれる暗号資産詐欺によって数十億ドルを盗んだとされており、詐欺師がオンラインで被害者と親しくなり、偽の投資サイトに資金を送るよう誘導する手口です。
米国司法省、財務省、そして英国外務省は、Chenとその関係者に対し、電信詐欺、資金洗浄共謀、合法的なビジネスを偽装した犯罪活動の隠蔽などの容疑で制裁を科しました。
当局によると、Chenのネットワークに関連する暗号資産で140億ドル以上の資産が押収されており、これは1件の詐欺事件としては史上最大の暗号資産押収となります。
Chen ZhiはPrince Holding Groupを設立し、不動産、銀行、金融、エンターテインメントといった事業を手掛ける大企業へと成長させました。一見合法的な企業グループに見えますが、米英当局は実際には犯罪の隠れ蓑であり、偽の会社や事業部門を利用して違法資金を30カ国以上に渡って移動させていたと主張しています。
捜査当局はまた、彼のネットワークによる詐欺活動が強制労働や人身売買にも関与しているとしています。報告によれば、作業員はカンボジアや周辺国の隔離施設で拘束され、オンライン詐欺を強制されていました。アムネスティ・インターナショナルなどの団体は、これらの場所の劣悪で虐待的な環境を指摘しています。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});興味深いことに、Chenの引き渡しは非常に複雑な法的・政治的状況を示しました。米国当局がChenを起訴し制裁を科していたにも関わらず、カンボジア当局は中国の法執行機関の要請に応じて彼を中国へ移送しました。
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