Como concluir a verificação KYB para a minha conta Bitget?

[Tempo estimado de leitura: 3 minutos]

Este artigo fornece um guia passo-a-passo detalhado para concluir o processo de verificação empresarial no website da Bitget. Observação: de momento, a funcionalidade de verificação empresarial não está disponível na app móvel da Bitget.

Como concluir a verificação empresarial na Bitget?

Passo 1: inicie sessão e aceda à verificação empresarial

1. Inicie sessão na sua conta Bitget e navegue até [Verificação de identidade] clicando no avatar do seu perfil no canto superior direito.

2. Selecione [Mudar para verificação empresarial] no canto superior direito.

3. Clique em [Verificar] para iniciar o processo de verificação empresarial.

Passo 2: preencha os dados sobre a entidade

1. Forneça as informações básicas da sua entidade conforme solicitado.

• Certifique-se de que todos os pormenores estão em conformidade com os documentos oficiais.

• A morada do escritório deve ser o local de funcionamento real (e não uma caixa postal, um agente registado ou o endereço do secretário da empresa).

• Se a atividade for exercida a partir de uma morada residencial, indique a morada residencial como morada do escritório.

2. Forneça um endereço de email válido para facilitar a comunicação com a equipa de revisão.

3. Carregue em [Guardar e continuar] quando todos os campos estiverem preenchidos.

Passo 3: adicione os detalhes da empresa

1. Preencha a secção com detalhes adicionais da empresa.

• Descrição da empresa: descreva a natureza do seu negócio/atividades.

• Objetivo da conta: especifique a utilização pretendida da sua conta Bitget (por exemplo, investimento, trading, entre outros).

• Detalhes das transações previstas: indique a frequência e o volume previstos das transações.

2. Carregue em [Guardar e continuar] para prosseguir.

Passo 4: adicione um executivo sénior afiliado

1. Carregue em Adicionar executivos associados e forneça os seguintes detalhes:

• Diretores individuais: diretores da sua entidade empresarial.

• Beneficiários efetivos (BE): indivíduos que detêm 25% ou mais das ações ou dos direitos de voto da empresa.

• Pessoas autorizadas (AP): as pessoas autorizadas a fazer trading e operar a conta Bitget em nome da empresa.

Observação: se nenhum indivíduo se qualificar como BE, forneça os dados do controlador efetivo.

Passo 5: adicione a informação de um executivo sénior afiliado

1. Preencha os dados relativos a cada indivíduo.

• Para indivíduos com várias funções (por exemplo, Diretor e BE), selecione todas as funções aplicáveis na lista pendente.

2. É obrigatório divulgar todos os BE que detenham 25% ou mais dos direitos de propriedade ou voto.

• Observação: se nenhum indivíduo se qualificar como BE, forneça os dados do controlador efetivo.

3. Para cada pessoa afiliada, carregue a frente e o verso do seu documento de identificação emitido pelo governo. Carregue também um comprovativo de morada residencial emitida no prazo de 3 meses se a pessoa afiliada for um BE.

4. Clique em [Guardar] depois de concluir os carregamentos para cada indivíduo.

Passo 6: adicione diretores não individuais (se aplicável)

1. Para entidades com diretores não individuais:

• Forneça as informações necessárias sobre a entidade não individual.

• Carregue os documentos de registo da empresa relevantes para o diretor não individual.

2. Clique em [Seguinte] para finalizar esta secção.

Passo 7: selecione o tipo de entidade

1. Escolha o tipo de entidade que melhor se adequa à sua empresa na lista pendente.

Observação importante: a seleção do tipo correto de entidade é crucial, uma vez que determina a lista de documentos necessários. Uma seleção incorreta obrigará à apresentação de um novo pedido.

Passo 8: carregue os documentos necessários

1. Carregue todos os documentos obrigatórios, assinalados com o ícone "*" à esquerda.

2. Utilize o ícone de informação para rever os requisitos pormenorizados de cada documento.

• Estão disponíveis modelos para certos tipos de documentos.

• Se um ficheiro exceder os 10 MB, divida-o em ficheiros mais pequenos e carregue-os separadamente.

3. Carregue em [Guardar e continuar] quando todos os documentos forem carregados.

Passo 9: confirme a submissão

1. Reveja a mensagem de confirmação e clique em [Submeter pedido] para concluir a sua submissão.

Passo 10:

Pode sempre iniciar sessão na plataforma da Bitget e rever o estado da sua candidatura na página de verificação empresarial. Se lhe forem solicitados documentos ou informações adicionais, enviaremos o processo de volta para si e indicaremos os motivos da rejeição destacados a laranja para sua conveniência. No seu endereço de email registado na Bitget, receberá também um email de notificação que inclui uma lista completa dos motivos de rejeição, para sua referência.

Se necessitar de mais informações ou assistência, leia as perguntas frequentes sobre a verificação KYB ou contacte-nos por email em kyb@bitget.com com o seu UID e responder-lhe-emos o mais rapidamente possível. Em alternativa, também pode contactar o nosso apoio por chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Observações importantes para a verificação empresarial

1. Funções na secção de pessoas afiliadas

• Os diretores são pessoas que supervisionam o funcionamento da entidade e que têm capacidade para assinar documentos em nome da mesma. Na maioria dos casos, o cargo de diretor pode ser verificado através da última Certidão do registo comercial / Registo comercial ou equivalente.

• Os beneficiários efetivos (BE) são indivíduos que detêm pelo menos 25% das ações ou dos direitos de voto da instituição. Estes podem não gerir diretamente a empresa, mas acabam por beneficiar dos ativos, rendimentos ou lucros da entidade.

• As pessoas autorizadas (AP) são indivíduos que estão autorizados a desempenhar funções empresariais específicas e a assinar documentos em nome da entidade. Na verificação empresarial da Bitget, uma pessoa autorizada refere-se ao indivíduo autorizado a operar a conta empresarial da Bitget em nome da entidade registada. Enquanto os diretores são normalmente os representantes por predefinição, também podem delegar esta autoridade a uma pessoa autorizada através de uma resolução do conselho de administração ou de uma procuração.

• Os controladores efetivos são indivíduos que detêm um poder de controlo significativo sobre uma entidade. Na maioria dos casos, a diferença principal entre os BE e os controladores efetivos é que os BE enfatizam a propriedade e os benefícios económicos, enquanto que os controladores efetivos englobam tanto o controlo jurídico, como o económico. É crucial identificar uma pessoa que exerce o controlo, mesmo nos casos em que não é possível identificar um BE, como no caso de uma fundação ou de outras entidades sem uma estrutura de propriedade clara. Nestas situações, a entidade pode não ter um beneficiário financeiro direto, mas ainda assim deve haver clareza sobre quem, em última análise, tem o poder de controlar e dirigir as operações da entidade.

Exemplo 1:

• Se um indivíduo detiver várias funções, todas as aplicáveis devem ser selecionadas na secção de “executivo sénior afiliado”.

Exemplo 2:

• Se o indivíduo A for identificado como o beneficiário efetivo (BE) e o indivíduo B for o diretor e a pessoa autorizada, estas funções devem ser atribuídas em conformidade na secção de “executivo sénior afiliado”. Especificamente, a função de BE deve ser selecionada para o indivíduo A, enquanto as funções de diretor e pessoa autorizada devem ser selecionadas para o indivíduo B. Isto assegura uma designação precisa da função e uma representação adequada da relação de cada indivíduo com a entidade.

Tenha em mente que estes exemplos são fornecidos apenas para efeitos de referência. A seleção efetiva das funções pode variar em função da complexidade da sua estrutura empresarial ou do seu tipo de entidade.

2. Acumulação de funções ou alterações de nome

• Se tiver mais do que uma função na entidade, pode selecionar várias funções para cada indivíduo na secção “Executivos seniores afiliados”. Certifique-se de que todas as funções são atribuídas com exatidão durante o processo de verificação.

• Se o nome da entidade tiver sido alterado, deve ser apresentado um certificado de alteração de nome. O documento deve apresentar o nome original, o novo nome e a data efetiva dessa alteração.

3. Requisitos do comprovativo de morada Os documentos de comprovativo de morada aceitáveis devem ser datados no prazo de três meses, salvo indicação em contrário, e dirigidos à pessoa ou entidade em causa. Os exemplos incluem:

• Fatura de serviços públicos (eletricidade, água, internet/telefone, entre outros)

• Extratos bancários

• Comprovativo de residência emitido pelo Governo (comprovativo dos Censos, por exemplo)

• Cartas de companhias de seguros

• Declaração de impostos/fatura de impostos municipais/fatura fiscal mais recente

Observação: os apartados não são aceites, exceto se esta for a única forma de endereço disponível na sua jurisdição.

4. Morada comercial ou de escritório

É necessária uma morada comercial (ou morada de escritório) para identificar a sua presença física. Seguem-se alguns exemplos de cenários para sua referência.

Cenário 1:

A entidade arrenda ou é proprietária de um escritório cuja morada é utilizada para o registo da empresa, sendo este também o local onde a empresa opera. Neste caso, a morada comercial é a mesma que a morada registada.

Cenário 2:

• A morada registada é a mesma que a morada da sua agência de secretaria ou do seu agente registado. No entanto, uma vez que esta morada só é utilizada para efeitos de registo pelo seu agente, é necessário indicar a morada real do seu escritório ao apresentar o pedido. Além disso, deve apresentar um comprovativo de morada com data dos últimos 3 meses.

Cenário 3:

• A morada registada é a mesma que a morada da sua agência de secretaria da empresa, na qual estão disponíveis serviços de smart office (por exemplo, WeWork). Pode utilizar este endereço como morada comercial mas deve apresentar um comprovativo de morada que demonstre a relação entre a sua empresa e a agência de secretaria da empresa (por exemplo, um contrato de arrendamento de escritório válido/fatura de serviços públicos emitida pela agência de secretaria da empresa).

Cenário 4:

• Se a empresa for gerida a partir de casa, terá de indicar a sua morada residencial onde a empresa é gerida como morada do escritório, acompanhada de um comprovativo de morada datado nos últimos 3 meses.

5. Restrições por país

A Bitget não fornece serviços a utilizadores de países ou regiões restritos, incluindo:

• Canadá (Alberta), Crimeia, Cuba, Hong Kong, Irão, Coreia do Norte, Singapura, Sudão, Estados Unidos (incluindo territórios dos EUA e ilhas menores distantes), Iraque, Líbia, Iémen, Afeganistão, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Guiné-Bissau, Haiti, Líbano, Somália e Sudão do Sul.

• Territórios dos EUA: Porto Rico, Guam, Ilhas Virgens, Samoa Americana e Ilhas Marianas do Norte.

• Ilhas Menores Distantes dos EUA: Ilha Howland, Ilha Jarvis, Atol Johnston, Recife Kingman, Ilhas Midway, Ilha Navassa, Atol Palmyra e Ilha Wake.

Perguntas frequentes

1. Quanto tempo demora o processo de verificação empresarial?

Os pedidos são normalmente analisados no prazo de 3 dias úteis.

2. Posso atualizar o meu pedido depois de o ter apresentado?

Não é possível alterar o pedido se este estiver no estado “Sob revisão”.

3. O que acontece se o meu pedido de verificação empresarial for rejeitado?

Receberá um email no seu endereço de email registado, indicando o motivo da rejeição. Também pode voltar a visitar a página da “Verificação empresarial” para obter informações pormenorizadas.

4. Quem se qualifica como BE (beneficiário efetivo)?

Um BE é uma pessoa singular que detém 25% ou mais das ações ou dos direitos de voto da empresa.