Il y a deux jours, il a été rapporté que Chen Zhi, accusé d’avoir dirigé l’un des plus grands réseaux d’arnaques en ligne au monde, a été arrêté au Cambodge puis extradé vers la Chine. Cela fait suite à plusieurs mois d’enquêtes internationales sur une vaste entreprise criminelle liée à la fraude et à la criminalité dans la crypto.
À la demande de la police chinoise, les autorités cambodgiennes ont annulé la citoyenneté de Chen et l’ont remis au ministère chinois de la Sécurité publique, ce que le ministère a qualifié de grande victoire contre les réseaux criminels mondiaux.
Les procureurs américains avaient précédemment inculpé Chen Zhi pour avoir dirigé une vaste opération de fraude en ligne. Ce système aurait volé des milliards de dollars, principalement via des arnaques crypto dites « pig butchering », où les escrocs se lient d’amitié avec leurs victimes en ligne avant de les inciter à envoyer de l’argent sur de faux sites d’investissement.
Le Department of Justice des États-Unis, le Treasury Department et le Foreign Office britannique ont sanctionné Chen et ses associés, les accusant de fraude électronique, de conspiration de blanchiment d’argent et d’utilisation de sociétés légitimes servant de façade pour des activités criminelles.
Les autorités déclarent avoir saisi plus de 14 milliards de dollars d’actifs en cryptomonnaie liés au réseau de Chen, ce qui constitue la plus grande saisie crypto jamais réalisée dans une affaire de fraude individuelle.
Chen Zhi a créé le Prince Holding Group, une grande entreprise présente dans l’immobilier, la banque, la finance et le divertissement. Bien qu’il paraisse s’agir d’un empire légitime, les autorités américaines et britanniques ont affirmé qu’il servait en réalité de couverture pour des actes criminels, utilisant de fausses sociétés et des filiales pour faire transiter de l’argent illégal à travers plus de 30 pays.
Les enquêteurs ont également relié les opérations frauduleuses de son réseau au travail forcé et à la traite d’êtres humains. Selon des rapports, des travailleurs étaient détenus dans des complexes fermés au Cambodge et dans les pays voisins, contraints de réaliser des escroqueries en ligne. Des organisations comme Amnesty International ont décrit les conditions dans ces lieux comme sévères et abusives.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Fait intriguant, l’extradition de Chen a mis en lumière une situation juridique et politique plutôt complexe. Bien que les autorités américaines aient inculpé et sanctionné Chen, les autorités cambodgiennes l’ont transféré à la Chine suite à une demande des forces de l’ordre chinoises.
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