ムンバイの特別裁判所は、高額な「Gain Bitcoin」マネーロンダリング事件の手続きを進めており、執行局（ED）による補足起訴状の提出を受けて、実業家リプ・スーダン・クンドラ（通称ラジ・クンドラ）に召喚状を発行しました。
この召喚状は、bitcoin投資を巡る推定660億ルピーのポンジスキームに関連したEDの訴状を裁判所が受理した後、月曜日に発行されました。特別判事R.B. Roteは、クンドラと共犯のラジェシュ・ラム・サティジャに2026年1月19日に出廷するよう指示しました。この命令は、中央機関を代表する特別検察官カヴィタ・パティルによる主張の後に下されました。
正式な指示において、裁判所は、被告人17号としてリストされているクンドラおよび被告人18号のサティジャに対して、マネーロンダリング防止法（PMLA）第3条違反（同法第4条により処罰）で法的手続きを取るよう命じました。
このマネーロンダリング捜査は、マハラシュトラ州およびデリー警察によってVariable Tech Private Limitedおよび複数の個人（故アミット・バルドワジを含む）に対して登録された複数の最初の情報報告書に端を発しています。捜査当局によれば、バルドワジはこのスキームの首謀者とされていました。EDによると、被告らは「Gain Bitcoin」の名のもとに投資プランを宣伝し、投資家に月利10%のリターンを約束していました。
捜査官は、大量のbitcoinがマイニング事業に使う名目で一般から集められたと主張しています。しかし、当局によると、これらの資金はデジタルウォレットを通じて流用・隠蔽されたとしています。
捜査の一環として、EDはクンドラがバルドワジからウクライナでbitcoinマイニングファームを設立する名目で285bitcoinを受け取ったと主張しています。当局は、提案されたマイニング事業は実際には行われず、クンドラは引き続きこれらのデジタル資産を保持していたと主張しています。調査時点で、これらbitcoinの価値は1億5千ルピーを超えると推定されていました。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2025年、EDはこの事件に関連して9,779万ルピー相当の資産を暫定的に差し押さえました。これには、ムンバイのジュフ地区にあるクンドラの妻で俳優でもあるシルパ・シェッティ名義の住宅用フラットや、プネーにあるバンガローが含まれています。
12月には、裁判所はアラブ首長国連邦当局に対して要請状（Letter of Request）を発行するEDの要請を承認しました。この要請は、捜査官が犯罪収益で取得されたと主張するUAE内の不動産に関する差押命令の履行について法的支援を求めるものです。裁判所は、このような支援がPMLA枠組みの下で命令を執行するために必要であると述べました。
